以太坊基于区块链的产品必须“从第一天开始审核”才能确保合规性

 
目前，有超过8000万个加密货币钱包在以太坊(ETH)网络上进行交易，这是世界上第二大基于区块链的平台。
值得注意的是，每天都会创建大约100,000个额外的加密钱包。正如“四大”会计和专业服务公司毕马威证实的那样，目前年收入超过50亿美元的公司中约有一半使用基于分布式账本技术(DLT)的软件。此外，大多数公司正在使用以太坊协议构建解决方案。
正如Crystal Blockchain(区块链分析工具的“一体化”开发人员)于2019年5月27日发表的媒体博客文章所述，以太坊是企业和非营利组织中首选的区块链。这是因为它提供了创新的筹款机制，智能合约功能以及广泛且快速扩展的服务层。
超过500个基于以太坊的dApps于2019年第一季度推出
虽然基于以太坊的分散式应用程序(dApps)提供了各种新的用例，例如用于启动对等(P2P)交换和预测市场的协议，
这些核心技术“确实带来了新的风险。”根据Crystal Blockchain所做的研究，这可以通过提供分析以太坊钱包“活动，风险评分和交易”的工具来帮助企业管理这些风险。
值得注意的是，尽管来自EOS和Tron(TRX)的竞争越来越激烈，但Crystal Blockchain的报告证实，以太坊仍然是主导的智能合约平台。值得注意的是，在2019年第一季度，部署了超过500个基于以太坊的dApp。
区块链初创公司必须“从第一天开始审核”
根据Crystal Blockchain的研发团队，区块链生态系统需要一个全面的监管框架，以满足那些希望使用基于以太坊的产品的企业(以及其他加密平台)。 Crystal Blockchain的博客称，在以太坊进行交易的组织必须“从第一天开始审核”。
由于缺乏“客户尽职调查”和充分的“交易监控”服务，纽约州金融服务部(NYFDS)拒绝了几项BitLicense申请。 Crystal Blockchain的研究人员认为，由于“缺乏足够的审计程序或工具，NYDFS可能尚未批准某些BitLicense请求”。
为了促进不断发展的加密生态系统法规，Crystal Blockchain团队开发了专有的分析工具，用于审核基于以太坊的交易。据报道，该公司的工具还可以为使用基于以太坊协议的产品的组织和个人“计算风险评分”。
以太坊与比特币区块链交易之间的差异
与比特币(BTC)区块链不同，基于以太坊的网络处理内部(私人)和常规(公共)交易。 Crystal Blockchain的博客指出，这可能会“阻碍分析”并且还会“模糊”onchain交易的准确可视化。
根据区块链分析公司，与此比特币区块链相比，以太坊网络更难监控。 Crystal Blockhain的博客称，由于ETH交易“只有一个输入和一个输出”并且有效地分析这种转移需要更复杂的算法。
基于以太网的交易也更难以分析，因为有两种不同类型的以太坊地址 – 包括用于用户帐户和用户合同的地址。 Crystal Blockchain的博客说明中使用了不同类型的以太网地址来执行各种事务(常规，调用，叔叔等)。
在Marcy 2019年，Crystal开发团队推出了完整的以太坊分析工具，据称该工具采用该公司专有的算法来监控和审核全球最大的智能合约平台。
使用传统的KYC工具和高级加密分析进行审计
该公司的博客称，Crystal分析软件为主要的加密网络提供“风险评分”，包括比特币，比特币现金和以太坊区块链“交易，地址和实体”。
正如博客文章中所解释的，Crystal软件套件为新的加密货币令牌提供了“事务和集群标记”。 Crystal团队解释说，这种类型的审计对于确保消费者保护和业务运营的透明度非常重要。
Crystal Blockchain的管理层表示：
“我们设想了一个双重验证流程，它使用最好的传统知识客户(KYC)工具以及像Crystal这样强大的加密分析平台。在未来，我们希望像Crystal这样的平台成为基于区块链技术构建的一套数字身份保护和验证工具的一部分。“