交易所合作后，印度金融监管机构解冻 WazirX 账户

据悉，印度金融监管机构在配合调查后解冻了该国最大的加密货币交易所之一的银行账户。

联邦执法局(ED)一直在调查WazirX违反外汇法规的行为，在此期间，它在上个月冻结了该交易所价值6.467亿卢比（816万美元）的资产。

上个月，该机构表示已对WazirX运营商ZanmaiLabs的一名董事进行了搜查。

印度的WazirX合作后清算

根据交易所网页上的公告，ED在过去一年中一直在对16家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查，其中一些“恰好使用了WazirX平台”。

虽然该公司强调它与任何被指控的实体都没有关联，但它与调查人员合作，提供“使用WazirX平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件”。

经内部调查，该公司承认，许多被ED索取的信息已被标记为可疑，并且之前已被平台屏蔽。

除了向当局提供的“积极合作”外，WazirX表示，导致这些可疑账户被封锁的反洗钱(AML)措施有助于教育署解冻账户。

该公告的结论是，WazirX现在将“能够像往常一样继续其银行业务”。

Binance是否拥有？

在印度当局作为反洗钱调查的一部分对该交易所采取行动后，币安首席执行官赵长鹏否认币安收购了印度加密货币交易所。

尽管该公司已于2019年宣布收购WazirX，但上个月赵表示该交易从未敲定。

同时，通过争议，该交易所的联合创始人NischalShetty继续坚称WazirX实际上是由币安在交易中收购的。