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比特币价格下跌处于危险之中，价值1.5亿美元的BTC尚未被PlusToken兑现
发布时间：2019/12/18 区块链产业 浏览：556
研究人员Chainalsysis发现，BTC价格下跌50%之后的最大庞氏骗局
PlusToken通过Huobi兑现了至少价值1.85亿美元的被盗令牌
比特币目前停留在略高于7,000美元的水平，并且在过去两周中没有跌破该水平。总部位于纽约的Chainchains公司在进行了为期五个月的调查后表示，现在可能要谨慎了，因为PlusToken骗子可能会重返市场。
研究员Chainalysis发布了一份新报告，指出全球最大的加密货币可能仍将承受压力，因为据估计，超过20亿美元的PlusToken丑闻的肇事者准备倾销硬币以变现。
Chainalysis跟踪了从骗局受害者发送到PlusToken钱包的180,000 BTC，6,400,000 ETH，111,000 USDT和53 OMG，这使其成为有史以来最大的庞氏骗局，金额为20亿美元，而中国媒体报道的骗局为30亿美元。 。
骗子已经通过比特币场外交易商火币兑现了至少1.85亿美元的被盗令牌。
该公司发现PlusToken钱包从4月中旬开始发送稳定的BTC，6月下旬在犯罪者被捕之前飙升。然后在8月又出现了一些峰值，直到9月才开始高点并保持高点，然后在10月又出现了一些峰值。
该报告发现，“流向场外交易经纪人的链上交易量飙升与比特币价格下跌有关。”
比特币从6月底的2019年峰值下跌了约50%，与此同时，中国当局逮捕了金字塔计划中许诺收益率高达600%的多名嫌疑人。
Chainalsysis追踪了大约45,000个BTC和800,000个以太坊，将其骗子转移到了自己的地址。到目前为止，至少有10,000个800,000 ETH已兑现。
25,000个BTC已兑现，而20,000个BTC已分布在8,700多个地址中-这些已使用71,000个不同的地址转移了24,000多次。
这意味着尚有近1.5亿美元的比特币尚未兑现，因为该公司预计将“压低”加密货币的价格。
Chainalysis的高级经济学家金·格劳尔(Kim Grauer)告诉彭博社：“至少在短期内，在考虑价格走势时，肯定会考虑这一点。” “根据我们的研究，可能是持续的下行压力。”