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SEC在区块链终端的3000万美元欺诈性ICO中对阴谋家提起诉讼

发布时间:2020/01/20 区块链产业 浏览:371

 
CG Blockchain Inc.,BCT In。 (SEZC)已被美国证券交易委员会(SEC)指控欺诈,涉及公司运营商Edith Pardo和Boaz Manor在ICO上筹集的超过3,000万美元的资金。
在周五从SEC发出的新闻稿中,据说Manor隐瞒了过去的刑事定罪。看来他以假名工作,并以帕尔多(Pardo)的雇员身分通过,以便开始为该项目筹集资金。为了做到这一点,他甚至掩饰了自己,因为他的真实身份可能对公司有害。
投资者应检查募集资金者的身份
SEC市场滥用机构的联席主席约瑟夫·桑松(Joseph Sansone)在一份声明中说,投资者应检查正在筹集资金的人的身份。这些是他的Sansone确切的话:“正如我们在申诉中所称,Manor掩盖其身份和犯罪历史的大胆计划剥夺了投资者的基本信息,并允许被告从投资者的口袋中拿走3000万美元。”
美国新泽西州检察官办公室也对Manor提起了刑事指控,Pardo也表示。早在2017年和2018年,Manor就为Blockchain Terminal加密货币版本筹集了资金。
SEC寻求非法获取利润
SEC正在寻求将非法获得的利润以及罚款,禁令救济和利息归还给他人。它还希望禁止Manor和Pardo担任上市公司董事和高级管理人员的职务,也禁止将来参与任何证券发行。
Manor于2012年在加拿大被判处4年徒刑,因为他从他在多伦多共同创立的对冲基金中吸取了1.06亿加元。据报道,这只加拿大基金管理着来自26,000名投资者的8亿美元资产。 SEC在1月14日通过其子公司“投资者教育和倡导”发出警告,称人们在接受首次代币发行时应睁大眼睛。