美国诉维吉尔·格里菲斯(Virgil Griffith)：在重磅炸弹制裁案中我们了解(和不了解)

 
法律专家称，检察官似乎对以太坊开发商维吉尔·格里菲斯(Virgil Griffith)持强硬立场。
一方面，根据CoinDesk采访的律师的说法，仅在平壤进行演讲的行为就可能违反了美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁，具体取决于他在那儿所说的话。像格里菲斯(Griffith)所做的那样，尝试在朝鲜民主主义人民共和国(DPRK)与另一个国家之间转移资金也可以。如果政府证明他在国务院拒绝了他的许可后前往朝鲜旅行，这可能对他的案件没有帮助。
格里菲斯(Griffith)在周四的一次宣判中认罪，宣告下一阶段的发现。检察官告诉一位联邦法官，一些文件已经产生，还有更多文件要提交。他们必须支持其案件的全部证据尚未公开-包括任何可证明格里菲斯没有违反制裁限制的开脱性证据。
Polsinelli律师事务所的律师斯蒂芬·鲁滕贝格(Stephen Rutenberg)说，美国政府“非常认真地对待制裁”。 “这不像他去那里播放音乐。”
格里菲斯(Griffith)的律师贝克·马夸特(Baker Marquart)的合伙人布莱恩·克莱因(Brian Klein)拒绝对此事发表评论，但此前曾表示格里菲斯(Griffith)不应该受到起诉，他的团队“期待”将案件的事实提交陪审团。克莱因(Klein)迅速成为加密和网络安全领域的名人律师，成功代理了包括查理·史瑞姆(Charlie Shrem)，埃里克·沃厄斯(Erik Voorhees)和EOS的Block.One等知名客户。
该案可能是加密历史上最受关注的案件之一。这是美国法院首次涉及加密货币的制裁案件，而该技术绕过国际对货币流量限制的潜力正开始吓倒金融机构。
例如，前高阶政府官员和学者认为，某种形式的数字货币可以帮助所谓的“流氓国家”破坏美国的全球霸权，这是哈佛肯尼迪学校在11月进行的模拟模拟。
假定无罪
检察官于1月8日获得起诉书，指控格里菲斯(Griffith)密谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，并增加了一名未透露姓名的同谋，以后将对其进行起诉。司法部于11月下旬逮捕了以太坊基金会的工作人员和研究科学家格里菲斯(Griffith)。
迄今为止，美国当局已发布了与该案有关的少量文件，称格里菲斯已被指控违反两项禁止在朝鲜进行某些交易和活动的行政命令以及一些相关的法律违法行为。
格里菲斯(Jake Chervinsky)表示，虽然格里菲斯(Griffith)可能以其在以太坊上的工作而闻名(他长期以来一直以黑客闻名)，但此案并不是一个加密案件，因为它是涉及该技术的国家安全问题。复合财务顾问。
切尔文斯基说：“毫无疑问，任何前往朝鲜并就如何逃避制裁向朝鲜官员提供建议的美国公民，无论是否涉及加密，都会给当局带来麻烦。”防御尚未提出。
切尔文斯基说：“尽管这些指控对格里菲斯来说似乎是不好的，但我们应该记住，他有权得到无罪推定，还没有机会讲出自己的故事。”
Shearman&Sterling律师事务所的律师丹佛斯·纽科姆(Danforth Newcomb)说，关于真理，正义或道德上的讨伐也不是这样。他认为，此案归结为“执法机构对法规的理解”，格里菲斯的所谓行动违反了该法规。
“出口服务”
由总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在2016年签署的第13722号行政命令禁止美国人向朝鲜出口服务。
纽科姆谈到格里菲斯时说：“新闻界所报道的事实显然看起来像是一项出口服务，在我接受采访时，我怀疑据报道他向联邦调查局提供了他承认的事实，这些事实等同于出口服务。”
他指出，即使在外国土地上，美国公民也是美国人。
申诉书还补充说：“格里菲斯开始制定计划，以促进朝鲜与韩国之间的[未指定的加密货币]交换。”他承认这样做将违反美国的制裁，但仍表示希望返回朝鲜。
纽科姆说，即使格里菲斯(Griffith)不打算亲自进行交易，仅向朝鲜展示如何进行交易也将违反OFAC的规定。
他说：“在OFAC法规中，有一个便利化概念，即美国人无法促进美国人无法完成的交易或活动。”例如，这可能包括告诉其他国家的公民如何在朝鲜做关于金融科技的演讲，投诉称格里菲斯做了(尽管至少有一位证人称会议从未实施制裁)。
公众知识?
如果格里菲斯不安排辩诉交易，他可能会在诉讼中看到一些其他问题。
纽科姆说，鲜有在法庭上成功挑战过OFAC的先例，而Chervinsky指出，国家安全犯罪中有“相当多”的先例。
格里菲斯(Griffith)可能会说，他在演讲中讨论的所有内容都是公开材料。 IEEPA的Berman修正案阻止OFAC限制在受制裁国家内买卖公共领域的信息材料。
纽科姆说，但是这种说法可能不会在法庭上得到证实。
纽科姆说：“我认为外国资产管理处的立场与他在朝鲜讨论的内容是否开放无关紧要。”
切尔文斯基指出，司法部几十年来一直在起诉国家安全案件。近年来，司法部甚至成立了一个专门小组-国家安全部门-负责此类案件。
他说：“无论被告使用哪种金融工具违反国家安全法，该法律均适用。”
丢失的信息
鲁滕贝格说，尽管在1月9日发布的起诉书重申了政府在此事上的指控，但目前尚不清楚格里菲斯在讲话中具体说了什么以及与北朝鲜政府分享了什么信息。
帮助政府逃避制裁与仅提供有关区块链的一些基本，一般信息之间是有区别的。
鲁滕伯格说，格里菲斯与联邦调查局的对话也可能会产生影响，至少从理论上来说是这样。
格里菲斯(Griffith)在加利福尼亚被捕时，他于上月底被转移到纽约南区。
他被保释。到目前为止，他至少已在纽约至少一次听证会上露面，但现在他住在父母在阿拉巴马州的家中。