Nexo 被罚款 4500 万美元，成为美国证券交易委员会严厉打击的最新目标

据悉，NexoCapitalInc.被美国证券交易委员会(SEC)以未经注册的方式出售其借贷产品而被罚款。

证券监管机构在一份声明中表示，Nexo同意支付累计4500万美元的罚款。其中包括因向美国投资者提供和销售该产品而被处以2250万美元的罚款。

该平台还将额外支付2250万美元，以解决州监管机构提出的类似索赔。

NexoEarn产品被视为违规

根据SEC的指令，Nexo于2020年6月左右开始在美国营销和销售其赚取利息产品(EIP)。该产品向持有人保证Nexo将为其支付利息。然而，根据命令，Nexo借此机会以各种方式使用投资者的加密资产来支付利息并为自己的业务创造收入。

SEC称EIP是证券，其出售和要约不符合SEC注册豁免的要求。

SEC主席GaryGensler说：“遵守我们久经考验的公共政策不是一种选择。对于加密货币公司不遵守的，我们将继续按照事实和法律追究其责任。在这种情况下，除其他行动外，Nexo将停止向所有美国投资者提供未注册的贷款产品。”

不过，该平台既没有承认也没有否认这些指控。SEC表示，它仅同意该机构的停止令。

离开美国市场

上个月，Nexo宣布了一项“令人遗憾但必要的决定”，即在未来几个月内逐步停止在美国提供其商品和服务。同时，根据Nexo的网站，EIP不适用于美国、保加利亚和爱沙尼亚等少数国家的居民。

Nexo联合创始人AntoniTrenchev表示：“我们对这一统一决议感到满意，该决议明确结束了所有围绕Nexo与美国关系的猜测。我们现在可以专注于我们最擅长的事情——为全球受众构建无缝的金融解决方案，”

SEC变得更加严格

值得注意的是，美国证券交易委员会对加密产品变得更加严格。根据CornerstoneResearch的数据，2022年，在GaryGensler的主持下，美国证券交易委员会提起了30起涉及加密货币的执法诉讼。根据该报告，这比2021年增加了50%。

也就是说，借贷产品在美国仍然是一个监管争论的问题本月，SEC还通过GeminiEarn计划向Gemini收取未注册产品的费用。

就Nexo而言，平台的麻烦还没有结束。彭博社上周报道称，保加利亚警方突击搜查了该银行在索非亚的办公室。现在，Nexo参与了对可能的税务犯罪、洗钱和非法银行活动的调查。

同时，媒体报道指出，借贷平台已起诉开曼群岛金融管理局（CIMA）。它涉及CIMA拒绝向Nexo提供虚拟资产许可证。