区块链新闻
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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品牌营销狂欢，卡塔尔世界杯Candy Club准备怎么玩？
2022年卡塔尔世界杯倒计时不足一个月，各大品牌今年的营销大战已提前开始，先比赛一步进入火热的“备战”状态。 CandyClub.io,全球首家加密币社交在线游戏平台，以自己独特的方式加入到这场世界杯商业狂欢，推出...
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
日本国家警察：2019年因洗黑钱被捕537人
发布时间：2020/03/09 区块链新闻 浏览：966
关于加密货币和区块链交易的反洗钱法规可能在东亚取得积极成果。
据日本《日经新闻》 3月3日发布的一篇文章，日本国家警察局对537个涉及洗钱或其他非法交易的金融机构提起了刑事诉讼。这些案件来自2019年向警方报告的440,492起此类可疑交易。
440,492笔交易中的300,786笔交易的数据被确定具有调查依据。在所有被举报的公司中，银行等存款机构占所有案件的80%，其次是信用卡公司，占5.6%。报告的加密货币运营商数量为5,996(1.4%)，低于2018年的1,100。
技术的进步使得在日本报告洗钱案件变得更加容易，而且人们也找到了进行非法交易的新方法。但是，尽管在日本报告的案件数量猛增，但导致起诉的百分比仍在下降。
日本国家警察局表示，2019年关于非法交易的事件报告比以往任何时候都要多。前一年有417,465例。
是什么导致洗钱举报增加
考虑到日本刑事司法系统在决定起诉后被定罪率高达99%，因此被指控进行非法加密交易的案件所占百分比似乎非常低。
随着加密技术的采用不断增长，加密货币的用例数量不断增加，基于百分比的非法交易继续减少。对于2019年，国家警察局将对涉及洗钱的可疑交易的报告增加归因于对金融机构的额外监控。