洗钱有问题的不只是比特币

正如普遍的共识，比特币可以使罪犯和欺诈者更容易进行非法交易。与每年通过传统银行进行的数万亿美元的非法交易网络相比，通过比特币洗钱的金额算是什么。

在联合国毒品和犯罪问题办公室最近发表的一份报告中，每年有超过一万亿美元通过传统银行系统进行非法交易。在彭博社最近发表的另一份报告中，这一次被称为“肮脏钱的成本”，其中有复杂的洗钱世界示意图，其中包括银行网络，罚款和监禁网络。在报告中，列出其中一些包括摩根大通，花旗集团，自由储备，美联银行，汇丰银行，德意志银行，渣打银行几个坏的“演员”。

诸如650亿美元的伯尼·麦道夫庞氏骗局（该案使摩根大通（JPMorganChase）被罚款20亿美元）之类的犯罪，以及在墨西哥因毒品走私而开展的行动，通过现已倒闭的Wachovia银行洗钱了约3780亿美元的电汇，现金交易和旅行支票。这类犯罪仍然可以通过传统的银行系统进行处理。

据DailyHodl报道，德意志银行目前处于“热门”位置。今年早些时候，德国银行反金融犯罪和反洗钱负责人史蒂芬·威尔肯（StephenWilken）代表该银行发表讲话，在欧洲议会听证会之前被指控涉嫌参与由德国银行发起的大规模洗钱活动。丹麦贷方Danske银行。丹麦银行也正接受调查，其代理行德意志银行（DeutscheBank）在2007年至2015年期间对其进行了2280亿美元的可疑付款调查。