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美国参议员要求政府机构加大力度起诉非法使用加密货币
发布时间：2021/09/19 区块链新闻 浏览：340
据悉，美国参议员玛格丽特·哈桑(MargaretHassan)已要求政府机构采取“额外的有针对性的步骤，以防止和起诉将加密货币用于犯罪目的”。她对“出于犯罪目的使用加密货币的增加”表示担忧。
美国参议员要求各机构采取措施防止和起诉将加密用于犯罪目的
美国参议员玛吉·哈桑(MaggieHassan)写信给司法部长梅里克·加兰(MerrickGarland)，表达了她对周四非法使用加密货币的担忧。加兰是美国第86任司法部长，也是领导司法部(DOJ)的美国首席执法官。哈桑参议员写道：
我写信表达我对加密货币用于犯罪目的上升的担忧，并要求您的机构采取额外的有针对性的步骤来防止和起诉将加密货币用于犯罪目的。
这封信还转发给了国土安全部(DHS)秘书亚历杭德罗·马约卡斯(AlejandroMayorkas)；美国国税局(IRS)专员查尔斯·雷蒂格(CharlesRettig)；美国证券交易委员会(SEC)主席GaryGensler；以及金融犯罪执法网络(FinCEN)代理主任HimamauliDas。
在她的信中，哈桑提到新罕布什尔州的彼得伯勒镇上个月遭受了网络攻击，230万美元的纳税人资金被盗，并指出大部分资金被转换为加密货币。
来自新罕布什尔州的参议员断言：加密货币提供的匿名性以多种方式帮助犯罪分子使用它。这些用途包括通过暗网销售毒品、支付勒索软件攻击、逃税、资助恐怖主义和有组织犯罪、洗钱等。
然后她指出，去中心化的加密货币交易所对了解你的客户（KYC）的要求没有中心化交易所那么严格，并强调“有些根本没有KYC要求”。这位参议员随后提到“最近的研究[其中]发现许多中心化和去中心化交易所的KYC要求很弱。”
Hassan认为：“很明显，对加密货币交易所、加密货币亭和OTC加密货币交易台的更严格的KYC要求可以提高美国和全球加密货币市场的透明度，并引导其他国家效仿我们要求向用户提供KYC信息。这些服务。”她详述：这反过来可以防止非法使用这种新型金融技术，同时允许加密货币的合法使用在整体上蓬勃发展。
这位参议员通过向司法部长提出八个问题来结束她的信，其中许多问题是关于监管加密货币交易所需的额外权力。
她还询问“额外的民事或刑事处罚”是否有助于这些机构“努力防止和起诉对加密货币的犯罪使用”。