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DOJ 工作组“KleptoCapture”在制裁规避镇压中瞄准加密货币交易所
发布时间：2022/03/15 区块链新闻 浏览：278
据悉，美国司法部(DOJ)成立的新工作组KleptoCapture也将针对加密货币交易所。允许俄罗斯寡头转移资金的金融机构、银行、汇款服务和加密货币交易所“将成为此次调查的重点”。
DOJ的KleptoCapture工作组将采取“更广泛的观点”
据报道，司法部一名高级官员周五表示，新的司法部(DOJ)工作组KleptoCapture将对俄罗斯寡头实施制裁，并针对任何帮助隐藏其资金的人，包括加密服务提供商。
KleptoCapture工作组于3月2日成立。它是“一个跨部门执法工作组，致力于执行美国与盟国和合作伙伴一起实施的全面制裁、出口限制和经济反措施，以应对俄罗斯无端挑衅的行为。对乌克兰的军事入侵，”司法部描述道。
司法部官员指出，KleptoCapture工作组将对谁是规避制裁的推动者采取“更广泛的看法”：我们的目标是对任何受制裁的俄罗斯寡头或实体以及那些帮助他们逃避经济制裁的人提出适当的指控。
除了那些自愿帮助洗钱的人外，这位官员还强调，“那些把头埋在沙子里，或者对转移脏钱视而不见的行为者，可能会因隐瞒这些收益而面临洗钱指控。”
司法部官员强调：故意未能维持足够的反洗钱政策和程序并允许这些寡头转移资金以允许其资金流动的金融机构、银行、货币传输服务、加密货币交易所将成为本次调查的重点。
司法部长梅里克加兰上周表示，司法部将“不遗余力”以扣押违反新制裁的资产。
“特别工作组将汇集来自整个部门和整个美国政府的检察官、特工、分析师、翻译，以追查俄罗斯寡头的罪行和资产，以及其他使俄罗斯政权对入侵乌克兰负责的人，”司法部高级官员详细介绍，并补充道：这些促成者通过腐败、勒索和法治退化积累了巨额财富。该工作组的成功取决于这些推动者及其网络的瓦解、破坏和不适。
这位官员澄清说，仅仅因为寡头受到美国制裁，并不意味着司法部可以简单地没收他们的财产，详细说明：“仅仅被封锁，或者仅仅属于一个已知的寡头，对司法部来说是不够的。没收该财产或获得扣押令。”