阿根廷税务局通过新要求加强对加密交易者和持有者的审查

据悉，阿根廷税务局（AFIP）正在密切关注加密货币交易者和持有者的动向，以加强对其交易的控制。该机构现在正在向阿根廷公民发送电子邮件，要求提供有关以他们的名义进行的所谓加密货币操作的一系列数据。该机构需要公民的公钥和在特定时间段内进行的交易清单。

阿根廷税务局审查加密用户

阿根廷税务监管机构AFIP已决定直接向这些货币的用户发起打击加密货币逃税的斗争。虽然该机构之前曾要求交易所提供信息，但现在的责任是针对某些已收到要求回答有关其数字资产历史的一系列问题的用户。

该要求迫使用户提供数据，例如他们当前管理的钱包的公钥，以及必须包括日期、涉及的加密货币、移动的金额和操作类型的数字资产移动列表。此外，公民必须证明用于执行这些交易的资金来源以及所持有的完整加密货币储蓄的合理性。

Criptocontador的GermánNlhoul表示，所需的信息是包括可追溯到2018年的交易，因此数字可能非常高。

专家意见不同

对于AFIP的这一新举措，该国专家的意见存在分歧。一些人认为该机构有权要求加密用户提供这些信息。金融科技税务专家JuanManuelScarso就是这种情况，他解释说：[AFIP]拥有广泛的权力，可随时核实义务人或责任人对法律、法规、决议和行政指令的遵守情况，包括就当前财政期间而言，并监督任何被指控的责任人的情况。

然而，其他人的观点不同，并表示阿根廷税务局可能会要求公民提供一些此类数据，但没有明确说明这些要求的目的。MarianoNeira就是这种情况，他说：在对流通的加密资产的要求中，可以观察到对信息的过度要求以及对世袭亲密度的明显影响。

该组织已经要求交易所提供此信息，该信息必须依法遵守此要求。然而，一些人推测，这种转变是由于交易所不符合规定，迫使该机构从其他来源寻找信息。