FTX 是否持有 3 名员工银行的 1150 万美元股份以绕过银行牌照？

据悉，有报道称，FTX的姊妹公司AlamedaResearch持有美国一家小型银行价值1150万美元的股份。有人想知道它是否打算绕过银行牌照程序。

随着有关其金融交易的更多信息曝光，FTX和AlamedaResearch正面临更严格的审查。FTX的姊妹公司Alameda持有美国一家小型农村银行1150万美元的股份，该银行位于华盛顿州，名为FarmingtonStateBank(FSB)，只有三名员工。

由于多种原因，该交易正在接受审查。首先，分析师正在研究FTX涉足金融生态系统的范围。其次，或许更重要的是，他们担心交易所可能会利用这些股份绕过银行执照法。

FSB是美国最小的银行之一，所持股份是其净资产的两倍多。它专门为农民提供农业贷款。《纽约时报》报道称，8400万美元的存款中有85%来自四个账户。

注意力将转向FTX如何获得批准购买该银行的股份。《纽约时报》称，“银行业资深人士表示，很难相信监管机构会故意允许FTX获得对美国银行的控制权。”

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变通策略对FTX来说并不是什么新鲜事

过去，FTX曾使用变通办法绕过许可流程。它收购了一家澳大利亚公司，该公司已经持有名为IFSMarkets的牌照。这使它能够绕过获得金融服务许可证的常规程序。

此后，澳大利亚证券和投资委员会暂停了该交易所在澳大利亚的牌照。据报道，约有30,000名澳大利亚人是该交易所的债权人。

FTX还曾试图在对加密货币友好的瑞士获得许可，但Finma监管机构拒绝了该申请。拒绝的原因没有公开。

迪拜监管机构吊销FTX牌照

FTX在其他对加密货币友好的地区也面临着问题。由于交易所倒闭，迪拜虚拟资产监管局(VARA)吊销了FTX的牌照。它引用破产作为撤销背后的主要原因。

土耳其当局还在调查前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德的欺诈行为，据报道已没收了他的资产。据报道，美国当局也在追捕Bankman-Fried。