委内瑞拉投资者向美国法院提起诉讼，要求赔偿3000万美元的加密欺诈案

 
一群委内瑞拉人已向佛罗里达联邦法院提起诉讼，涉及由加拿大投资电台主持人Harold Seigel推动的涉及3000万美元加密货币的庞氏骗局。
支付和商业新闻媒体Pymnts.com今天报道，7月16日，七名委内瑞拉人声称已经被鹰金融钻石集团和Argyle Coin等公司进行了价值3000万美元的数字货币庞氏骗局。据报道，涉及欺诈的加密货币与钻石挂钩。
据称，欺诈行为使用募集资金偿还早期投资者
原告指控加拿大金融评论员Harold Seigel，他的儿子Jonathan Seigel和他的合伙人Jose Angel Aman– Argyle Coin背后的负责人 – 误导了投资回报巨大的承诺。
据报道，原告从未见过表明投资资金分配的文件，他们也无法获得持有Argyle Coins索赔的加密钱包。据称欺诈性投资计划运营商使用募集资金偿还早期投资者。据报道，该投诉如下：
“原告提起这起诉讼不仅要追回他们的初始投资资金，而且还要追回他们根据合同所欠的投资资金所欠的利息，以及他们所欠的律师费以及采取此行动所产生的费用。”
美国证券交易委员会对确认的加密货币庞氏骗局进行了镇压
5月下旬，美国证券交易委员会(SEC)在获得价值3000万美元的资金后，停止了上述加密庞氏骗局，阿曼将受到与欺诈有关的法律诉讼。美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任Eric I. Bustillo当时表示：
“据称，阿曼经营着一个复杂的欺诈性公司网络，企图不断掠夺散户投资者，使庞氏骗局永久化，并将资金转移给自己。”
同月，美国证券交易委员会起诉加利福尼亚州居民丹尼尔帕切科(Daniel Pacheco)，指控其经营数百万美元的加密金字塔计划。美国证券交易委员会指控Pacheco于2017年1月至2018年3月期间通过两家总部位于加利福尼亚的公司IPro Solutions LLC和IPro Network LLC进行欺诈性的未注册证券发行。