Bitfinex试图在新的法院诉讼中追回8.8亿美元

 
大型加密货币交易所Bitfinex的母公司IFinex提交了一项发现申请，以重新获得8.8亿美元的资金。发现是一项法律，允许当事各方在实际审判之前通过民事诉讼法从另一方或另一方获得证据。
根据行业新闻媒体The Block在10月20日上载的Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini的申请和支持声明，该公司于10月18日向南加州地区法院提交了该文件。
该要求与据称保存在波兰，葡萄牙，英国和美国的银行帐户中的资金不相干。
在德瓦西尼(Devasini)的声明中，有人解释说与该交易所前付款处理公司Crypto Capital牵涉的一名男子Ravid Yosef向他提供了文件，表明该公司并不仅仅是保留Bitfinex客户的资金。
相反，Crypto Capital在欧洲和美国的多家银行之间转移了资金。因此，Devasini声称iFinex需要能够追踪其客户的资金，以建立交易所对所有权的主张。德瓦西尼：“为了证明iFinex对在波兰，葡萄牙和英国持有的各种资金的所有权和权利，iFinex必须能够通过客户在各个银行账户之间的资金转移来追踪其客户存放的资金。由Crypto Capital运营。”
IFinex还寻求访问有关帐户所有权和使用情况的信息，以及银行，帐户持有人及其代表之间的通信。
试图收回资金
在提交的文件中，Bitfinex要求传票由TCA Investment Bancorp和信托公司副总裁Rondell Clyde Monroe交存，以出示文件。
根据交易所的说法，其前加密货币资本(Crypto Capital)在TCA使用了至少一个帐户来启用法令操作。如果申请获得批准，它将使Bitfinex能够访问Crypto Capital与所有权和账户使用信息有关的文档。这应该在交易所和账户中所持有的资金之间建立联系。
据报道，Bitfinex表示，该备案是该公司努力收回至少自2018年12月以来在执法机构施压后无法获得的资金的努力的一部分。该交易所表示，它将采取法律行动，重新获得所有相关国家/地区使用给定资金的机会。