三名男子因涉嫌运行7.22亿美元的加密庞氏骗局而被捕

 
根据司法部12月10日的公告，新泽西州的美国当局已宣布逮捕三名男子，他们涉嫌诈骗投资者超过7.22亿美元，这是所谓的加密庞氏骗局BitClub Network的一部分。
针对BitClub Network的指控
根据新闻稿，BitClub Network承诺以高回报率换取在共享加密货币挖矿池中的投资。据称，该计划中心的当事方将其中的7.22亿美元挪作他们自己的奢侈生活，而不是承诺的采矿池。
当局进一步指责这三名被捕者伪造有关回报的信息，以寻求更多的投资以及
三名被告是来自科罗拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks以及加利福尼亚的Joseph Abel。当局正在指控前两个人串谋实施电汇欺诈，最高可判处20年徒刑，以及串谋提供和出售未注册证券。亚伯显然没有参与该计划，但只被指控串谋提供和出售未注册证券，最高可判处5年徒刑。
新闻稿中提到了其他没有被指名或被指控犯罪的阴谋者。
可疑的历史
这并不是BitClub可能不是完全在板上运行的第一个迹象。早在2016年，加密货币新闻媒体99Bitcoins就警告不要投资于BitClub，尽管该公司删除了较早的“骗局”标签。作者Ofir Beigel解释说：“收集事实之后，我无法证明Bitclub网络是一个毫无疑问的骗局。不过，我仍然认为Bitclub Network的商业模式尚缺乏，并且不会亲自对其进行投资。”
早在2017年3月，Cointelegraph就指控BitClub已对比特币(BTC)网络发起可延展性攻击进行了报道。
针对OneCoin的持续法律诉讼
可以说是历史上最著名的加密货币出口骗局，OneCoin案最近发生了明显的法律诉讼。去年11月，曼哈顿的一个陪审团裁定，一名律师代表OneCoin的著名创始人Ruja Ignatova(也称为Cryptoqueen)洗钱超过4亿美元。据称，为他提供服务，他获得了5000万美元的报酬。
伊格纳托娃的位置仍然未知。直到上周，OneCoin的网站终于脱机，帮助该计划筹集了40亿美元。