西班牙银行为 VASP 开设强制性注册

最近，西班牙银行终于在该国开放了虚拟资产服务提供商(VASP)的强制性注册。该银行还消除了金融机构对其是否必须申请注册的疑虑，因为他们已经遵守了反洗钱立法。所有机构和个人如果想在西班牙提供与加密相关的服务，都必须申请注册。

为VASP打开的注册表

西班牙银行终于在该国开放了虚拟资产服务提供商(VASP)的注册，并明确了其范围以及应注册的公司和个人的类型。根据西班牙银行虚拟办公室上发布的声明，所有在西班牙提供服务的平台都必须注册，即使是那些不在该国的平台。

西班牙银行还规定，公司只能通过互联网进行注册，而个人可以到西班牙银行总登记处的办公室交付所需文件。

所需的文件很丰富，包括每个机构创建的洗钱和恐怖主义融资预防手册、风险分析文件以及所有运营这些业务人员的身份证明文件。

处罚和截止日期

该法律对未注册但仍继续经营的公司和个人规定了严厉的处罚。逃避此注册的罚款从15万欧元（约17.5万美元）开始，最高可达1000万欧元（约1160万美元）。法律中考虑的其他处罚，包括未在西班牙金融情报部门注册，从6万欧元到500万欧元不等。

VASP最初必须在本月底之前进行注册，但西班牙银行推迟了描述注册流程和澄清谁需要申请的文件的发布。然而，各方现在都知道，即​​使他们已经遵守了其他反洗钱措施，他们也需要重新注册。

据当地报道，有兴趣向客户提供加密货币相关服务的银行代表怀疑他们是否必须注册才能在未来开展与加密货币相关的业务。虽然大多数专家认为，由于现有的合规标准，银行最适合这样做，但西班牙银行在宣布所有公司都必须注册时打消了这一想法。