区块链新闻
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
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Eunex——专注造星，投资首选
如今虚拟货币投资的热潮持续高涨,曾辉煌一时的老牌虚拟币交易所Eunex,在历经一段时间的浮沉后,凭借其管理团队的坚韧不拔与志高气扬卷土重来,再度回到一线交易所行列,单日交易量近乎突破百亿,迅速成为圈中热话。 ...
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姚前：基于区块链的信息基础设施建设潜力可期
今日，国务院参事室研究员、前中国人民银行数字货币研究所所长姚前发文《区块链建设在疫情防控中的作用和价值》。文中提到，相较于已趋于饱和的铁道、公路、机场、港口、电力等传统基础设施建设，5G、人工智能、...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
WazirX 通过印度最大的交易所洗钱 3.5 亿美元而受到调查
发布时间：2022/08/05 区块链企业 浏览：178
据报道，WazirX在印度因涉嫌洗钱超过3.5亿美元而受到调查。针对印度最大的加密货币交易所的案件是由执法局发起的。该案的主题是隐瞒价值279亿卢比（相当于3.5亿美元）的加密交易。
此案还涉及另一家主要的加密货币交易所Binance，该交易所拥有WazirX，并且是促成此案的隐藏交易的接收者。WazirX于2019年被币安收购。
除了3.5亿美元的洗钱案外，WazirX还被指控允许外国客户访问其交易基础设施，并允许他们通过其他加密货币交易所将资金存入客户账户，这是印度KYC和AML原则所禁止的。
此外，据报道，交易所SiddharthMeron和NishalShetty的两位创始人于4月离开了印度，退出了对交易所的积极管理。
印度的加密货币波折
今年早些时候，WazirX已经被印度监管机构指控逃税。然后在1月份，印度当局向该交易所收取了4亿卢比的税款，相当于600万美元。反过来，WazirX的代表提到了该国对加密货币活动的监管不明确，并向所有人保证该交易所正确地遵守了法律。尽管如此，这并没有阻止对WazirX办公室的搜查，以及对其他主要印度加密货币交易所的调查。