FATF：加密交换必须在12个月内共享客户数据

 
据悉，金融行动特别工作组(FATF)是一个政府间组织，成立于1989年，旨在打击洗钱活动，于6月21日星期五在其37个成员国最终确定了一套针对虚拟资产服务提供商(VASPS)的建议规则，包括加密货币交易所。 。包含建议的公开声明表示应在12个月内通过。
虽然FATF的建议本身并不是法律，但不符合FATF意愿的国家也可以列入灰名单 – 甚至黑名单 – 这将阻止其他国家与他们开展业务。
这些建议包括一项规定，即当客户从一家公司向另一家公司汇款时，VASP必须彼此分享有关其客户的信息。
具体而言，VASP应“……获取并保存必要且准确的发件人[发件人]信息和所需的受益人[收件人]信息，并将信息提交给受益机构……如果有的话。此外，各国应确保受益机构……获取并保存所需(不一定准确)的发起人信息以及所需和准确的受益人信息……“
换句话说，如果客户Jim将资金从Exchange X发送到电子钱包提供商Y，则Exchange X应将有关Jim的身份信息发送给电子钱包提供商Y，以及有关交易接收方的信息。
严格的身份要求不属于加密货币交易的本质
根据FATF的决定，信息应包括：
“(i)发端人的姓名(即发送客户);
(ii)使用此类账户处理交易的发起人的账号(例如VA钱包);
(iii)发件人的实际(地理)地址，国民身份证号码或客户识别号码(即非交易号码)，唯一标识订购机构的发起人，或出生日期和地点;
(iv)受益人的姓名;
(v)使用此类账户处理交易的受益人账号(例如VA钱包)。