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BlockFi 拙劣的促销支出持续到 4 月，让用户更加困惑
发布时间：2021/06/05 区块链产业 浏览：369
上个月，34岁的拉古纳海滩居民本杰明·莱文(BenjaminLevine)登录了他的BlockFi账户，注意到突然获得了329比特币（BTC，-0.63%）意外收获，当时价值超过1600万美元。
“显然，当我看到那个的时候，我的眼睛睁得很大，”莱文说。
他和他的妻子正在开车，他把车停在路边。“它说我收到了四月份的奖金作为促销付款的一部分，”莱文说。“这是329个比特币。我记得对她说，‘当！我刚刚赢得了晋升！’”
尽管数额巨大，但莱文并没有质疑他的好运。这笔押金被清楚地标记为促销，他已经多次检查过。
事实上，莱文的比特币支付是加密借贷公司BlockFi犯下的一个代价高昂的错误，该公司仍在努力恢复其错误存入用户账户的比特币和其他加密货币，这是一轮拙劣的促销支付的一部分。
该促销活动旨在通过奖励稳定币GeminiDollar(GUSD)来激励用户进行大量交易。然而，在某些情况下，奖金以BTC形式发放，有时价值数百万美元。这种混淆似乎是一些（尽管不是全部）错误存款的潜在因素。
随后发生的戏剧性事件说明了与中心化平台之间的紧张关系。比特币背后的关键创新之一是交易不应该是可逆的。但是像BlockFi这样的中心化平台似乎很愿意尝试。
CoinDesk与三个不同的用户进行了交谈，在此后出现在社交媒体和讨论板上的数十个用户中，他们错误地获得了BTC奖励。他们能够成功地将部分比特币从BlockFi平台上移走，但对BlockFi在存款后的几天内缺乏沟通以及对接下来可能发生的事情的不确定性表示困惑和沮丧。在这三种情况下，BlockFi都试图在汇款后收回资金。
BlockFi促销错误的后果
5月14日，BlockFi在推特上发布了一份简短声明，指出3月的交易促销存在问题，一些参与者可能会获得不正确的奖金。
在CoinDesk5月18日报道用户能够将部分BTC奖励移出平台后，因此超出了BlockFi的控制范围，BlockFi于5月19日发表了一份声明，扩大了这一问题。它证实了CoinDesk的报道，并在推特上写道：“大约100名客户的小边缘案例（原文如此）能够在5月17日访问错误的存款并从平台提取资金。”
在共识会议上，BlockFi首席执行官扎克·普林斯(ZacPrince)淡化了这个问题。
“我不认为这是一个太大的话题，”他说。“我们处理了促销支出，但在我们用比特币而不是美元处理时出现了错误和错误。我认为网上的事情有点混乱，因为有些用户在一个小时内在他们的BlockFi帐户中显示了700个比特币。这很快就被改变和纠正了。”
普林斯补充说，该漏洞的衍生物允许用户提取部分比特币。
他说：“对BlockFi的净影响是实际受此影响的客户不到100家，总价值不到1000万美元。”
当CoinDesk给Prince发送电子邮件以更详细地讨论错误，包括它是如何发生的，他回复了一个指向BlockFi推文声明的链接。
BlockFi的声明表明，受到影响的不仅仅是其3月份的促销参与者，还有各种促销活动。例如，莱文表示，他在5月14日星期五收到了一笔BTC存款，当时价值约1600万美元，标记为4月份的促销活动。CoinDesk审查了存款文件。
多个用户能够将比特币从平台上移走，其中一些价值数十万美元。与此同时，BlockFi已致电试图从平台提取资金并发出法律威胁的用户。
意想不到的后果
莱文说，他试图在同一个星期五出售BTC，以便用它购买一家他一直在考虑与其达成协议数月的公司的股份。他想迅速采取行动，因为加密货币正经历一段波动时期，他的比特币赏金价值正在下降。
在发起多笔交易后，他能够将4BTC移出平台，然后BlockFi在周一撤回了大笔存款。莱文说，他在整理交易细节的过程中没有听到BlockFi的任何消息，直到周日，他才签署了一份合同。
现在，在与BlockFi反复对话后，包括莱文声称BlockFi联合创始人弗洛里·马克斯威胁要让FBI参与的电话，莱文处于艰难的境地。他对他签订的商业交易负责，因为他按面值收取了BlockFi的初始存款。他甚至可能面临数百万美元的潜在责任。
当CoinDesk向Prince发送电子邮件询问Marquez的指控时，他回复了BlockFi推文声明的链接。
冲突的时间戳
另一位与CoinDesk交谈过的用户表示，当他们收到3月份的促销奖金时，他们感到震惊，并认为他们赢得了一些东西。该用户（因害怕遭到报复而要求匿名）说：“就像任何优秀的加密爱好者一样，我立即将资金转移到我的冷藏钱包中。”
CoinDesk审查了这些交易的屏幕截图。
大约90分钟后，用户注意到BlockFi发起了交易逆转，因此考虑到从BlockFi提款通常需要多长时间，用户认为提款不会继续进行。此时，BlockFi仍然没有就任何错误进行通信。
然后，在网站上出现交易逆转后不久，用户注意到时间戳已更改。现在看起来好像撤销是在它登陆用户帐户的同时发出的，而不是在事实发生后90分钟。
用户声称时间戳已更改，使其看起来好像是在其登陆用户帐户的同时发出撤销，而不是90分钟后。
用户提出了取消提款请求，但即便如此，提款还是通过了，并且请求的BTC出现在他的冷库中。
然后是胡萝卜加大棒的电子邮件，威胁要采取法律行动，同时还提供GUSD赔偿以退还资金。
莱文说他也经历了类似的转变。在5月14日星期五收到存款后，他发起了大约八种不同的转账。在周日收到BlockFi威胁要采取法律行动的最初电子邮件后，他回去查看了他的交易历史。
“他们已经查看了交易历史记录，并在存款最初出现的位置正上方插入了负329BTC的交易逆转，”莱文说。“因此，第一，将其表示为同一天和同一天的同一确切时间，这是非常可疑的，但他们也按时间顺序取代了以下任何转移。”
当我们要求普林斯通过电子邮件讨论这些所谓的时间戳更改时，他再次回复了BlockFi推文声明的链接。
需要更多监督？
另一家加密金融服务公司UnchainedCapital的首席执行官约瑟夫·凯利(JosephKelly)表示，像BlockFi这样的公司很少会看到他们在过去几年中的增长而不犯一些错误。他说，从公司建设的角度来看，可能会发生这样的错误是有道理的。这类问题在传统金融世界中也并不罕见。2020年，花旗银行不小心将1.75亿美元汇给了对冲基金，却难以收回。
莱文正在探索他的法律选择。最终，他认为像BlockFi这样的中心化实体必须有更多的监督。
“我不是在加密货币中成为中心化系统的一部分，这种情况对我来说很清楚，”匿名用户说，呼应了莱文的观点。“我能够提取这笔不正确的奖金的事实确实令人担忧。”
“他们需要有指导方针或更多的监控。至少一旦这种情况存在，如果发生这样的情况，就会有如何处理的指导方针，”莱文说。“从我的角度来看，他们不是正视他们的错误，而是试图掩盖他们的踪迹并威胁我。只是看起来不对。”