BitConnect发起人对庞氏骗局认罪，因为平台面临新的美国证券交易委员会指控

据悉，臭名昭著的BitConnect庞氏骗局的前董事和发起人格伦·阿卡罗(GlennArcaro)已承认与他在现已解散的加密货币交易和借贷平台中的角色有关的欺诈指控。

他已被命令向投资者偿还2400万美元。

在这场长期传奇的平行行动中，美国证券交易委员会指控BitConnect、其创始人SatishKumbhani、前董事Arcaro和FutureMoneyLtd.参与该计划。被告被指控进行欺诈性、未注册的证券发行，净收入20亿美元。

根据德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构的警告，BitConnect关闭了其借贷平台和加密货币交易所三年后，最新进展出现。

BitConnect被广泛指责为庞氏骗局，并且该计划存在于无数模因中。

“欺诈营销”

据美国司法部周三发布，ArcaroPLED有罪收费指控阴谋从事电信诈骗。

这位洛杉矶居民承认与“其他人”合谋通过“欺诈性营销”BitConnect的硬币产品和加密交易平台作为一项高利润的投资来剥削投资者。

这位44岁的老人还承认在“BitConnect交易机器人”和“波动性软件”方面误导了投资者，称其能够通过使用投资者资金在加密市场的波动性上进行交易来产生巨额利润并保证回报。

“事实上，BitConnect通过用后来投资者的钱向较早的BitConnect投资者支付钱来运营教科书般的庞氏骗局，”司法部发布的消息中写道。

据说Arcaro在北美经营着一个庞大的推广网络，形成了一个被称为“Bitconnect推荐计划”的金字塔计划。他通过BitConnect贷款计划的每笔投资赚取了大约15%的收益，同时他还通过隐藏的“贿赂”基金从所有投资中获得了收益。

这位前发起人承认从其欺诈活动中赚取了约2400万美元，并被责令向投资者全额偿还。

“Arcaro利用加密货币市场的出现，诱使全世界无辜的投资者尽早进入，承诺他们有保证的回报，并利用互联网和社交媒体更轻松、更快速地接触到更多的受害者，”负责特别代理人说美国国税局刑事调查洛杉矶办事处的RyanL.Korner。

美国证券交易委员会周三宣布的指控针对的是BitConnect创始人Kumbhani、前董事Arcaro和FutureMoneyLtd——一家由Arcaro在香港注册的公司。

根据周三的诉状，美国证券交易委员会指控被告在2017年至2018年期间通过BitConnect的借贷平台进行了欺诈性和未注册的证券发行，产生了大约325,000个比特币(BTC)，当时价值20亿美元。

投诉称，用户被骗投资借贷平台，声称BitConnect的交易机器人将产生每月40%的保证回报，并指责BitConnect在网站上发布“虚构回报”，相当于平均1%天，或每年3,700%。

“这些说法是虚假的。正如被告所知或不顾后果地无视，BitConnect没有部署投资者资金与其声称的TradingBot进行交易。相反，BitConnect和Kumbhani为自己和同事的利益抽走了投资者的资金。”

SEC指出，BitConnect的创始人Kumbhani目前下落不明。

美国证券交易委员会正在寻求完全交出资金，禁止被告将来违反证券法，并进行民事罚款。

5月，美国证券交易委员会指控其他六名BitConnect发起人在所谓的不安全发行中扮演的角色，Cointelegraph在7月8日报道称，美国证券交易委员会已与六人中的四人达成和解。