在 ED 发布资产冻结令后，Vauld 寻求法律顾问

据报道，新加坡加密货币贷方Vauld因印度执法局(ED)针对正在进行的洗钱案发布冻结令而大发雷霆。

Vauld声称冻结令的伤害更大，因为这家总部位于新加坡的贷方声称它遵守了执法部门要求提供文件和信息的传票。

Vauld是十家涉嫌与中国有联系的加密货币交易所之一，这些交易所因协助洗钱100亿卢比而受到印度当局的审查。包括印度加密货币交易所WazirX在内的这些公司涉嫌为各种掠夺性金融科技公司洗钱，这些公司利用这些交易所购买10亿卢比用于传输到海外钱包。ED声称加密公司没有执行足够的了解你的客户检查或保留可疑交易记录(STR)。一位知情人士表示，缺乏监管为公司洗钱以将资产转移到海外提供了外衣。在许多情况下，交易可追溯到居住在偏远地区的人。

WazirX的首席执行官NischalChetty最近在网上与币安首席执行官赵长鹏就交易所的所有权发生了争执。

ED最近冻结了WazirX的银行账户，持有65.67千万卢比。现在它把注意力转向陷入困境的贷方Vauld。

让律师起来

根据Vauld的说法，ED已下令从“池钱包”中冻结20.4亿卢比，这与一名账户已被停用的客户有关。据称，Vauld的印度实体FlipvoltTechnologies被23家公司用于将资金转移到YellowTuneTechnologies拥有的钱包中，这家中国公司的创始人无法追踪。

遵守严格的KYC规定，Vauld恭敬地不同意教育署的要求，并正在寻求法律顾问。该公司表示，保护客户和利益相关者的资产至关重要。

它已承诺在未来与教育署合作。

沃尔德艰难的六周

由PeterThiel的ValarVentures和美国交易所Coinbase支持的Vauld在用户提取2亿美元后，由于市场状况不确定，于7月4日暂停了在其平台上的提款、存款和交易。员工也被裁减了30%。不久之后，它与律师接洽，探讨重组方案。一天后，借贷平台Nexo提出收购该公司，并签署了一份条款清单，给予其60天的时间来完成收购。

2022年7月8日，该公司宣布在新加坡申请暂停令，为重组过程创造空间。与根据美国法律申请破产保护第11章类似，暂停令允许公司继续运营而不必担心清算。