美国采取监管措施以采用区块链技术

 
美国对在非法活动中使用加密货币的关注日益增加，这是因为该领域的事态发展继续推波助澜。全球范围内都在推出稳定币，全球超过一半的人口都可以利用它。同时，Facebook致力于推出符合监管要求的天秤座稳定币，可供超过25亿的Facebook用户使用。俄罗斯与欧亚经济联盟和金砖国家共同领导着世界上第一个跨国稳定币计划，全球41%的人口都可以利用该计划。Tether推出了一种名为CNHT的，与人民币挂钩的离岸稳定币，可以以人与人的方式传播人通过基于区块链的移动设备。
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在这些事态发展中，严格的美国联邦法律以及随后的传统金融机构采取的反洗钱措施正迫使成熟的跨国有组织犯罪集团和外国对手，例如中国，俄罗斯，朝鲜和伊朗，以及恐怖组织和其他非恐怖主义分子。国家行为者，将其非法收益的转移转移到既有金融业之外。为了避免对美国执法机构进行审查，这些行为者越来越多地采用非传统方法，通过移动设备，加密货币交易所和暗网市场对等地将加密货币对等地移入和移出美国。
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因此，美国执法和监管机构通过持续的执法工作，建立加密货币情报计划并提出新的法规和税收报告要求来应对这些担忧，从而为广泛采用区块链技术铺平了道路。
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美国执法工作
在C-Span采访中，美国司法部副总检察长拉吉(Sujit Raman)讨论了美国执法部门在追踪在加密暗市场和通过犯罪分子越来越多使用的移动设备进行的加密对等加密不倒翁付款方面面临的挑战。
尽管如此，尽管面临这些挑战，美国司法部最近仍指控两名中国公民通过113个虚拟货币账户洗劫了价值超过1亿美元的加密货币，这些账户来自试图逃避美国制裁的朝鲜行为者的加密货币交易所。该裁决是由国税局的刑事调查司，联邦调查局，国土安全调查局和大韩民国国民警察进行的多辖区调查的结果。
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美国司法部还宣布，暗网的“洗钱者”是“比特币搅拌机”，向罪犯索要3亿美元的加密货币，将硬币切成薄片并切成小块，然后将它们重新混合在一起，最终最终徒劳地掩盖他们的来源-被起诉。
Darknet实际上只是具有关键意义的互联网。能够访问Internet的任何人都可以访问Darknet，但必须使用Tor(洋葱路由器)进行访问。在最基本的形式上，Tor是全球范围内经过加密的相互连接的计算机网络，任何人都可以完全匿名地访问Internet。 Tor本身并没有违法，但试图掩盖其活动并逃避执法侦查的罪犯可以使用Tor。
暗网市场还要求以加密货币，稳定币或诸如Monero(XMR)之类的加密货币不倒翁付款，以为在暗市场上发生的交易增加另一层匿名性。
通过加密货币和稳定币洗钱在区块链上留下了永久痕迹。犯罪分子一再被撤销，因为他们在部分邪恶活动中依靠加密货币。有时，他们在涉嫌犯罪多年后被捕。
为了避免被发现，犯罪分子使用Cloakcoin，Dash，PIVX和Zcoin之类的加密货币不倒翁，它们将内置混合服务作为其区块链网络的一部分。毒品交易者最喜欢的加密货币Monero由于以隐私为中心的区块链设计而提供了匿名性，而没有提供翻滚服务。此类加密货币不倒翁进一步阻碍了执法人员的税收征集和侦查反洗钱行为。
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加密货币情报计划
移民和海关执法局(ICE)是美国国土安全部内的主要刑事调查机构，该机构开发了一种追踪未许可加密活动的新技术。 ICE执行了超过400项针对暗网市场的联邦法规，以在至少自2019年9月以来一直接受“高级暗网培训”的代理商的帮助下打击加密货币的非法流动。ICE揭示了加密货币情报计划的存在在该机构的2021年预算提案中。
该提案指出，该计划将寻求识别跨点对点市场，在线论坛，加密货币交易所，基于区块链的移动设备和暗网市场中发生的未经许可的加密货币资金流。
CIP是由ICE的大额现金走私中心开发的，该中心可以识别，调查和破坏世界各地的加密货币走私活动。
新的加密货币法规
就在今年2月，美国财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)告诉参议院金融委员会，该机构的调查部门很快将对数字货币实行更严格的规定，以帮助揭露“秘密”账户和其他邪恶活动。
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他对议员说：“我们要确保区块链技术向前发展，我们要确保不会将加密货币用于等同于瑞士旧密码银行账户的账户。”他说，他的目标是确保执法人员能够看到资金的流向，并且不会将其用于洗钱。
国税局为个人签发新的税收合规表
纳税人必须对使用虚拟货币所得的收入进行报告并缴税。国税局发布了新的税收合规草案2019年表格1040附表1，要求个别纳税人回答与外国金融账户有关的类似问题。
新添加的问题是：“ [在2019年的任何时候，您是否收到，出售，发送，交换或以其他方式获得任何虚拟货币的任何金融权益?”
此外，美国注册会计师协会还发布了进一步的非约束性指南，为如何计算加密货币提供了实践帮助。