Kraken 加密交易所因涉嫌违反制裁而受到调查

据悉，Kraken正因违反制裁而受到美国财政部外国资产控制办公室的调查。该部门正在调查是否允许受制裁国家的用户买卖加密货币。

Kraken交易所因涉嫌违反制裁而受到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的关注。消息人士7月26日告诉《纽约时报》，财政部正在调查Kraken是否允许受制裁国家的用户买卖加密货币。Kraken和财政部都没有证实这项调查。

调查早在2019年就开始了，《纽约时报》引用了“五名与该公司有关联或了解调查的人”。这些人士表示，美国政府可能会对交易所处以罚款，该交易所已经与该国其他监管机构对峙。美国商品期货交易委员会（CFTC）于2021年对该交易所提出指控，处以125万美元的罚款。

财政部正在研究该交易所是否促进了伊朗、叙利亚和古巴账户中的资产交易。据报道，一名前雇员据称表示Kraken一直在从这些国家的用户那里获得收入。

报告称，伊朗有1500多名用户，叙利亚有149名用户，古巴有83名用户。调查突显了当局为控制加密市场而做出的越来越多的努力。

在受制裁国家使用的聚光灯下的加密货币

立法者越来越关注加密在避免制裁方面的作用。一些当局指出，加密会阻碍制裁的影响，导致审查更加严格。

这些部门已经警告加密货币交易所不要让他们的服务在包括俄罗斯在内的受制裁国家运行。有些人遵守了规定，例如Binance关闭了与俄罗斯高级官员有关的多个账户。其他人则更加抵制，Kraken在2022年3月表示，它不会禁止未经批准的用户。

朝鲜对加密实体的黑客攻击也引起了包括美国财政部在内的政府部门的注意。该部门于2022年4月批准了3个据称与朝鲜有关的ETH地址。

欧盟也在加速监管博弈

美国并不是唯一打击加密货币市场的主要地区。欧盟(EU)还采取了若干措施来防止非法活动并确保投资者保护。

欧盟成员国于2022年7月敲定了对加密行业的全面监管。因此，许多加密交易所开始在该地区开展业务。