爱尔兰银行在OneCoin诈骗听证会中退出证词

 
爱尔兰银行(BOI)的高管已退出美国政府在涉及通过加密货币骗局OneCoin进行的价值4亿美元洗钱计划的刑事诉讼中的证词。
没有自愿的证词
正如专注于金融科技的新闻媒体FinanceFeed在10月11日报道的那样，美国政府于10月10日向法院提交了一封信，其中澄清说，在过去的一周中，美国政府试图在爱尔兰获得自愿证人的证词。但是，目击者改变了对作证前景的立场，现在仅根据《美国-爱尔兰司法互助条约》(MLAT)的强制程序作证。
BOI的四名证人将参加对被告被拘留者Mark Scott的审判，他们是BOI反洗钱团队的负责人Diane Sands，BOI外国直接投资团队成员Deirdre Ceannt，前执行副总裁兼关系总监德里克·柯林斯(Derek Collins)和格雷格·贝格利(Greg Begley)。
由于此案涉及爱尔兰中央政府，因此政府向该机构提交了MLAT请求，以说服证人通过闭路电视作证。
参与OneCoin加密金字塔计划的各方
正如Cointelegraph先前报道的那样，斯科特被指控串谋洗钱。从2016年到2018年，斯科特通过一系列在英属维尔京群岛的私募股权基金在开曼群岛的银行账户(称为Fenero基金)中洗劫了OneCoin的近4亿美元收益。
斯科特(Scott)在BOI上也有公司银行帐户，据称他通过该帐户洗劫了超过3亿美元的OneCoin欺诈收益。
3月，美国地方检察官指控OneCoin的创始人，康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)和他的妹妹鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)犯有“电汇欺诈，证券欺诈和洗钱罪”，据称他们诱使投资者以“数十亿美元的欺诈性加密货币”出资。 ”