区块链新闻
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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品牌营销狂欢，卡塔尔世界杯Candy Club准备怎么玩？
2022年卡塔尔世界杯倒计时不足一个月，各大品牌今年的营销大战已提前开始，先比赛一步进入火热的“备战”状态。 CandyClub.io,全球首家加密币社交在线游戏平台，以自己独特的方式加入到这场世界杯商业狂欢，推出...
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
德国警告洗钱和恐怖主义中使用隐私令牌
发布时间：2019/10/24 区块链新闻 浏览：802
德国联邦财政部对隐私令牌的使用日益增加表示关注，这是因为它们与犯罪活动相关联并且难以追踪。
该部于10月19日发布的《 2018-2019年首次洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》提供了旨在识别反洗钱(AML)和恐怖主义融资(TF)领域中现有和未来风险的分析。 ) 在德国。除其他挑战外，该报告还研究了出于犯罪目的在暗网中流通的加密货币。
伪匿名令牌与匿名令牌
该报告标记了伪匿名令牌和匿名令牌之间的区别，并指出假名可以分析公共区块链中的交易并评估可疑活动，而完全匿名的令牌(例如Monero(XMR)和Zcash(ZEC))使交易保持不可追踪性因此很容易参与非法活动。
在这方面，该部敦促今后对匿名加密货币进行监督。报告指出，尽管此类代币的市值仍然相对较低，但它们在暗网中越来越受欢迎并被人们接受，最终可能成为比特币(BTC)的真正替代品。
与稳定币和现金相关的风险
根据该报告，TF中的加密资产使用率目前较低。有证据表明在右翼极端主义和伊斯兰主义领域使用了加密资产，但是，没有可靠的证据表明加密货币已被更广泛地用于TF。
据报道，加密货币的波动在某种程度上阻止了其用作支付手段。但是，根据该报告，与资产或法定货币挂钩的稳定币可以确保价值的稳定，因此可能导致洗钱和TF风险增加。该报告进一步写道：”与使用匿名加密资产相比，现金的使用没有可追踪的足迹并且易于处理，因此可以假设，例如，在恐怖主义融资领域与哈瓦拉一起转移资金汇款服务提供商目前主要通过现金快递公司继续进行。”
10月21日，美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)表示，为加密货币用户提供匿名服务的金融科技公司必须“与其他所有人一样，遵守反洗钱法律。”