取证和交易发现了以隐私为中心的加密货币

 
随着日本和韩国这两个亚洲最大的加密货币交易市场不断向交易所施加压力，要求其将以隐私为重点的加密资产退市，并且人们越来越担心这可能导致至少在亚洲的更多市场跟随趋势。两个主要国家。
同时，像CypherTrace之类的区块链分析公司似乎正在开发技术，以更好地理解以隐私为中心的硬币的结构，并跟踪由加密货币发起的交易。 CypherTrace发言人在接受Cointelegraph采访时表示，该公司希望到2020年在隐私硬币上看到一些进展，并表示：“我们期待在2020年在隐私硬币上取得一些成果。”
但就目前情况而言，分析公司仍未找到解决方案来跟踪由诸如Monero之类的某些隐私币处理的交易，这可能会使隐私币更难在支持法定货币对的严格监管交易所中保持上市。
亚洲的加密货币交易市场和隐私硬币
日本和韩国从根本上对诸如Monero(XMR)，Zcash(ZEC)和Dash(DASH)等以隐私为重点的加密货币实行了全面禁止，日本金融服务厅的官员将其形容为“三个匿名同胞”。 ”
在过去的一年中，由七个最大的经济体组成的七国集团(G-7)和在七国集团(G-7)下运作的金融行动特别工作组(FATF)致力于统一围绕加密货币的基本监管框架。
在日本的推动下，G-7和FATF都向主要市场施压，要求它们对隐私币采取行动，导致UPbit和OKEx等大型交易所将Monero，Dash，Zcash和其他几种加密货币除名。 9月10日，OKEx韩国在Cointelegraph翻译的官方声明中说：
“根据对应于FATF R.16的声明，[…]我们已决定采取措施，终止对归类为面向隐私的加密货币(又名黑金币)的股票的交易支持。”
据Cointelegraph报道，由于洗钱问题，韩国最大的加密货币交易所UPbit也已从隐私币中除名。 UPbit在一份声明中说：“也做出了终止对加密资产交易支持的决定，以阻止洗钱和从外部网络流入的可能性。”
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日本和韩国的加密货币交易所计划支持各自政府的立场，以禁止在FATF举行的会议之前交易隐私硬币。但是，FATF在其第二次全体会议后发布了题为“成果FATF全体会议，2019年2月20-22日”的文件，明确指出被称为虚拟资产服务提供商的实体必须遵守FATF标准的修订要求。
其他人遵循G-7和FATF准则吗?
修订后的虚拟资产服务提供商要求可能会强制要求七国集团(G-7)国家中的所有受监管交易所都必须放弃对隐私硬币的支持，从而创造了更困难的数字资产交易环境。
自从成立以来，美国受监管的交易所(如Coinbase和Gemini)就不支持隐私硬币，但双子座的Zcash除外。尚不清楚Zcash是否可以视为隐私币，因为它为用户提供了处理非私有交易的选项。
要处理Zcash的私人交易，必须启动受保护的交易，并且在大多数交易所和钱包中，不处理受保护的Zcash交易。由于Zcash符合当地法规的能力，Gemini自2018年5月以来一直为Zcash提供支持，并且Electric Coin Company的管理层多次表示ECC正在与OKEx和其他韩国交易所合作，以将Zcash上市。
有解决方案吗?
对于纯粹专注于私密性的隐私硬币，例如Monero，区块链分析公司可能无法建立有效的交易追踪方法。正如CypherTrace发言人对Cointelegraph所说：
“ Monero特别具有非常注重隐私的技术，包括环签名和混音。大多数硬币具有更加透明的区块链，并没有积极地尝试阻止分析。”
因此，至少在可预见的将来，对于门罗币和少数其他隐私权硬币而言，不支持隐私权硬币或已经退市的隐私权硬币的受监管的加密货币交易所极不可能再次列出它们。
作为七国集团(G-7)成员的德国联邦财政部于10月底发布了一份题为“ 2018/2019年首次国家风险分析”的报告，指出在暗网上对门罗币的使用日益增多，使它成为比比特币更危险。该报告说：
“由于门罗币在Darknet上的日益普及，可以预见的是，这种加密资产，尤其是将来将在保护和利用领域获得更多的实际意义。”
它并没有挑出门罗币，还补充说其他隐私硬币，例如Zcash，也可以用来洗钱。七国集团(G-7)国家对交易所进行处理隐私硬币的压力越来越大，这将进一步推动金融行动特别组织(FATF)应用准则和标准来防止洗钱，这使得交易所更难支持隐私硬币。
Zcash机会最大，但这算得上吗?
鉴于其选择性的隐私选项，使用户或服务提供商(如交易所)可以选择是否进行私人交易，再加上双子座美国顶级加密货币交易所的支持，Zcash似乎最有可能在G交易所中上市。 -7个国家。
双子星能够在获得纽约金融服务部批准的情况下处理Zcash交易，这可能是因为它仅支持非屏蔽交易的提款。
就像双子座如何支持Zcash一样，FATF可能会要求交易所能够根据需要监视和跟踪交易，然后才能在主要交易所中列出隐私权硬币。如果没有这样的解决方案，那么遵守FATF的要求可能会变得非常困难，特别是因为在组织于2019年2月召开的第二次全体会议之后，要求变得更加严格。
门罗币的除名是否会损害追查的机会?
今年早些时候，在2019年2月，Chainlysis加密分析表格的Kimberly Grauer表示，门罗币是该公司的重中之重，并在推特上写道：“我们可以轻松追踪DNM(暗网市场)的资金流入和流出。如果您想将加密货币转换为法定货币，则必须进行交易所，这将迫使您进入KYC，因此仍然存在希望。”
但是，如果门罗币从交易所退市，并且开始以对等方式处理交易，那么区块链分析公司几乎就不可能找到门罗币交易背后的身份。因此，将Monero从交易所退市可能会损害分析公司追查涉及犯罪活动的资金的机会。