区块链新闻
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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品牌营销狂欢，卡塔尔世界杯Candy Club准备怎么玩？
2022年卡塔尔世界杯倒计时不足一个月，各大品牌今年的营销大战已提前开始，先比赛一步进入火热的“备战”状态。 CandyClub.io,全球首家加密币社交在线游戏平台，以自己独特的方式加入到这场世界杯商业狂欢，推出...
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
加密货币资金负责人被指控欺诈，确认Bitfinex指控
发布时间：2019/10/30 区块链新闻 浏览：650
10月23日，纽约南区美国检察官办公室对Crypto Capital的负责人奥兹·约瑟夫(Oz Yosef)提出了三项刑事指控，确认了Bitfinex的总顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)周五的讲话。
根据法院文件，Yosef(又名Oz Joseph)已被指控串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营无牌汇款业务。
在法庭文件援引的一项公开行为中，约瑟夫向一位不愿透露姓名的消息来源发了一条短信“关于有必要将1000万美元转入巴哈马的一家银行，因为他知道资金将从银行帐户中转移，该银行帐户位于曼哈顿的一家银行， 纽约。”
经过包括美国当局在内的多个国际机构的刑事调查，今年春天，Crypto Capital的资金被冻结。从银行解决方案平台扣押的资金中，8.8亿美元属于与公司保持关系的加密货币交易所Bitfinex。丢失的资金引发了纽约检察官办公室对Bitfinex与姊妹公司Tether之间关系的调查。
周四，波兰当局以洗钱罪将加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李引渡到波兰。李被控洗黑15亿兹罗提，约合3.9亿美元。
Lee被捕后，Hoegner代表交易所发布了一份声明，声称Bitfinex是欺诈行为的受害者。霍格纳说，优素福已被纽约南区法院起诉，尽管法院文件尚未发布以支持这一点。
起诉书的结果是，优素福将没收上市资产，“代表可溯源到实施上述犯罪的收益的数量。”
法院文件列出了一些具体资产清单，其中包括Crypto Capital负责人Reginal Fowler的资产，该资产由美国检察官办公室于去年春季负责提供影子银行服务，以及Crypto Capital的母公司Global Trade Solutions LLC。法院还列出了资格标准，欧洲管制和全球螺旋发展。