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加拿大人在Twitter骗局中偷走23比特币获得美国入狱时间

发布时间:2020/03/20 区块链新闻 浏览:0

 
两名加拿大国民因通过Twitter诈骗从俄勒冈州居民窃取比特币而被判入狱两年。
来自不列颠哥伦比亚省萨里的Karanjit Singh Khatkar和Jagroop Singh Khatkar于3月17日至24个月在联邦监狱被判刑,并受有期徒刑三年监禁,原因是他们共谋犯涉及比特币(BTC)的电汇欺诈和洗钱活动。
根据美国司法部检察官办公室周二的新闻稿,联邦调查局的一项调查发现,被告试图诱骗受害者以为他们正在与香港加密货币交易所HitBTC的代表讨论客户服务事宜。
2017年10月,被告使用一个带有@HitBTCAssist句柄的Twitter帐户假扮成HitBTC工作人员,操纵一名受害者从HitBTC钱包中将23.2 BTC(按今天的价格计算,价值118,000美元)交给Kraken交易所的Karanjit Khatkar的钱包。
Khatkars还说服俄勒冈州居民移交了可能用于破坏受害者帐户的信息,包括电子邮件以及交换帐户详细信息。
在盗窃的几天之内,Khatkars拆分了比特币收益,并开始将清算的加密货币用于奢侈的生活方式,包括豪华车和赌场。
2019年12月16日,Khatkars对指控表示认罪,并被要求在更改认罪听证会期间支付142,349美元的预付款归还。宣判后又判给42,162美元,使总数达到184,511美元。