FINTRAC强制要求加密公司制定更严格的规则，以遵守FATF的规定

 
加拿大金融犯罪监督机构正在为在金融行动任务组(FATF)设定的2020年6月截止日期之前实施其虚拟货币监督新权力做准备。
这意味着，加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)在监管使用虚拟货币的公司时将更加严格，在6月1日之后将开始采用新规则的活动和交易影响。以下是3月初的FINTRAC报告：“近期的主要优先事项将是实施近期立法变更带来的新法规。”
横扫权力是对刑事金融框架的修正
FINTRAC说，广泛的权力是对加拿大刑事金融报告的修正案，并于2019年6月获得通过。它们有望增强加拿大的AML / ATF制度。 FINTRAC适用于加拿大，而金融犯罪执行网络(FinCEN)适用于美国。
在某些情况下，注册为货币服务业务且拥有至少10,000加元加密货币的加拿大公司将必须遵守新规定并提供超过1,000加元的加密交易文件。该信息将包括交易的发送者和接收者的姓名，地址，生日和电话号码。 10,000加元或以上的交易将需要更多的文档。修正案将违反法规的行为归为轻罪。
FINTRAC回应FATF的2015-2016评估
在FATF在2015年至2016年对其反洗钱和打击资助恐怖主义框架进行评估并认为其不足之后，加拿大对虚拟货币进行了新的修订。作为一个FATF成员，该国应达到一些特定的门槛。 FINTRAC在3月份的报告中表示，在满足国际期望的同时，立法和政策框架应为加拿大的利益服务。其他国家也急于在6月的最后期限之前遵守FATF的要求。