SEC提起针对MMT的诉讼，称其欺骗了投资者1200万美元

在提交给犹他州美国地方法院的一份法院文件中，SEC正在冻结一个加密货币诈骗案中的三名参与者的资产（丹尼尔·普特南，让·保罗·拉米雷斯·里科，MMTDistribution，LLC的安吉尔·罗德里格斯和R＆DGlobal，LLC），该公司通过运行多层营销计划筹集了1200万美元。即使投资者继续向该计划付款直至2020年3月，类似庞氏骗局的计划从2017年7月到去年11月运行。

Putnam和Rodriguez：加密矿骗局

庞氏骗局（Ponzischeme）的现代货币团队（MMT）向投资者承诺，通过在MMT管理的采矿硬件上开采加密货币，可以从投资中获得巨大收益。然后，每个月将利润分配给投资者。来自美国和全球的投资者为“两年采矿合同”支付的费用仅为50美元，为“终身采矿合同”支付的费用仅为2000美元。

在从全球约200名投资者的“采矿业务”中筹集了350万美元之后，由于加密货币的价值急剧下降，被告无法在2018年11月底完成每周和每月的支出。

但是，MMT的高层管理人员花费了大量用户资金来谋取个人利益。文件显示，Putnam在公寓和水疗上花费了将近15万美元。

拉米雷斯连接：传销骗局

为了保持该计划的持续进行，MMT发表了一项声明，要求其枢纽业务以提供“加密货币交易套餐”。该文件显示，

“投资者可以购买每包价格从20美元到500美元不等的包，期限为一年到两年。投资资金的一半将用于从事贸易活动，另一半将作为对传销组织的佣金支付。”

拉米雷斯负责传销中收集的资金，声称他将资金投资在BitFinex帐户中。在2019年11月，向投资者的付款突然停止了。MMT告诉投资者BitFinex冻结了Ramirez的帐户，并停止了该帐户的任何交易。此后，投资者未收到任何付款。请注意，也要注意像Forsage这样的新兴公司。