区块链新闻
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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品牌营销狂欢，卡塔尔世界杯Candy Club准备怎么玩？
2022年卡塔尔世界杯倒计时不足一个月，各大品牌今年的营销大战已提前开始，先比赛一步进入火热的“备战”状态。 CandyClub.io,全球首家加密币社交在线游戏平台，以自己独特的方式加入到这场世界杯商业狂欢，推出...
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
Binance帮助乌克兰警方抓获网络犯罪分子洗钱4200万美元
发布时间：2020/08/20 区块链新闻 浏览：442
据悉，币安和乌克兰当局通力合作，抓获了进行勒索软件活动的犯罪团伙，并在过去两年中洗劫了4,200万美元的加密货币。交易所昨天才透露了这个安全项目。尽管如此，由于它在2019年11月与乌克兰当局合作，一直在工作中，并已与乌克兰数字化转型部签署了谅解备忘录。
根据Binance的启示，这些利用其生态系统在本地和国际范围内实施犯罪的恶意行为者已于6月被捕。被捕后，乌克兰的网络警察发现了价值20万美元的弹药，突击步枪，现金和计算机设备。犯罪嫌疑人目前面临指控，如果被定罪，可能面临长达8年的拘留。
币安（Binance）详细介绍了它使用“防弹交易员”的手法来遏制可疑交易。该计划基本上允许交易所对Binance钱包和高风险玩家之间的交易进行广泛的尽职调查。在这种情况下，它们包括其他加密货币交易所，其KYC/AML协议更加宽松，或者在涉及加密活动的执法活动很少或根本没有执行的情况下运行。
值得注意的是，负责检测高风险交易的Binance的Sentry部门与分析公司TRMLabs合作。如前所述，这两个实体还与乌克兰网络警察保持联络，导致逮捕了可疑人员。