币安旗下的印度交易所 WazirX 因涉嫌 AML 失败而被调查

据悉，Binance于2019年收购的著名印度加密货币交易所WazirX因涉嫌违反印度外汇法（FEMA）而正在接受调查。印度执法局（ED）今天在官方推文中公开宣布了这项调查：“ED已向WazirX加密货币交易所发出ShowCauseNotice，以违反FEMA，1999年涉及价值Rs的加密货币的交易。”

在印度的编号系统中，一千万代表一千万。因此，受调查的加密货币交易中的2,790千万卢比价值约3.89亿美元。根据《印度时报》的报道，ED在其演出原因通知中指定了这家成立四年的交易所及其董事NischalShetty和HanumanMhatre。

据报道，执法人员在对涉及中国公民的非法在线博彩应用程序进行洗钱调查的过程中发现了可疑交易。《泰晤士报》援引了ED的解释，该解释称，被告个人通过将其卢比存款转换为Tether(USDT)，清洗了价值约5.7亿卢比（780万美元）的犯罪活动收益。据称，他们按照从国外收到的指示将USDT转移到币安钱包。ED进一步声称：“在调查期间，WazirX的用户通过其矿池账户从币安账户收到了价值88亿卢比[1.204亿美元]的加密货币，并将价值140亿卢比[1.916亿美元]的加密货币转移到币安账户。这些交易都无法在区块链上进行任何审计或调查。”

ED认为WazirX未能收集审查其客户和交易所需的信息，这违反了反洗钱和打击恐怖主义融资法以及FEMA。执法人员表示，因此，交易所的客户可以将加密货币转让给任何其他人，无论其管辖权或国籍如何，而无需提供必要的文件。

在随后的两条推文中，Shetty写道，WazirX“通过遵循了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)流程超出了我们的法律义务，并且始终在需要时向执法机构提供信息。”他补充说，因此，该交易所能够使用官方身份数据追踪该平台的所有用户。

Shetty最后表示，如果交易所直接收到来自ED的正式通信，它将全力配合调查。调查的消息是在该国加密监管发展不可预测的时候发布的，最近的报道表明，当局现在可能已经放弃了早期全面禁止比特币的计划，转而将加密货币归类为一种独特的资产类别。