区块链新闻
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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品牌营销狂欢，卡塔尔世界杯Candy Club准备怎么玩？
2022年卡塔尔世界杯倒计时不足一个月，各大品牌今年的营销大战已提前开始，先比赛一步进入火热的“备战”状态。 CandyClub.io,全球首家加密币社交在线游戏平台，以自己独特的方式加入到这场世界杯商业狂欢，推出...
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
FinCEN 将加密货币列为 AML 和 CFT 的首要任务
发布时间：2021/07/02 区块链新闻 浏览：312
最近，美国的金融犯罪执法网络将继续密切关注加密货币行业，将其作为打击洗钱等犯罪的首要任务之一。
FinCEN周四正式宣布，“虚拟货币考虑”或涉及比特币(BTC)等加密货币的操作将成为其打击恐怖主义融资和确保适当的反洗钱政策的国家优先事项之一。
监管机构表示，“制定这些优先事项旨在帮助所有涵盖的机构努力履行相关法律法规规定的义务”。FinCEN详细阐述了它将很快发布法规，以指定金融机构应如何将这些优先事项纳入其反洗钱计划。
“FinCEN承认并非每个优先事项都与每个涵盖机构相关，但每个涵盖机构都应在未来颁布的与这些优先事项相关的法规生效之日起，根据机构的情况酌情审查和纳入每个优先事项。更广泛的基于风险的AML计划，”该机构指出。
FinCEN将加密货币称为“可兑换虚拟货币”或CVC，指出此类资产已成为“各种在线非法活动中的首选货币”。当局随后详细介绍了犯罪分子广泛使用的CVC，认为这是购买勒索软件工具等非法商品甚至推进“核武器野心”等活动的“首选付款方式”。
“例如，自2019年以来，与朝鲜有关联的网络行为者可能通过针对CVC服务提供商的网络操作窃取了价值数亿美元的CVC，通过其他CVC服务提供商和CVC钱包清洗窃取的CVC价值，并将所得收益用于帮助资助大规模杀伤性武器和弹道导弹计划，”FinCEN写道。
这一消息与财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·纳尔逊(BrianNelson)最近的言论一致。在6月底的参议院听证会上，纳尔逊宣布他将推动实施2020年反洗钱法，包括一些“关于加密货币的新规定”。
在总统乔拜登冻结FinCEN支持的规则以监控自托管钱包上的加密货币作为总统上任的首批行动之一后几个月，FinCEN对加密货币行业的关注度越来越高。该机构于2020年底在美国前财政部长Mnuchin的领导下提出了该提案，计划要求所有银行和货币企业提交报告并验证参与加密钱包交易的客户的身份。