区块链新闻
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MPC引爆信息安全全生态
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区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
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区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
比特币ATM运营商成立反洗钱协会
发布时间：2021/08/27 区块链新闻 浏览：328
据悉，美国的主要比特币(BTC)ATM运营商正在联手打击与比特币ATM相关的非法活动。
比特币ATM运营商DigitalMint和Coinsource推出了加密货币合规合作社(CCC)，这是一个旨在为比特币ATM行业建立合规标准的新协会。
新的合规工作已经展开与各大blockchain分析公司，如Chainalysis和椭圆形，其15个初始成员的支持。CCC现在鼓励以现金为基础的加密货币服务企业、监管机构、金融机构以及非国家和执法机构的参与。
该协会专门针对比特币ATM以确保了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)合规性，因为此类ATM通常与缺乏KYC要求有关。Coinsource合规主管BoOney表示：“不幸的是，许多BTM运营商认为，仅仅要求提供手机号码就足以免除他们强制执行的KYC要求。”
“这种宽松的规定为不良行为者为邪恶目的滥用机器提供了一个避风港。CCC正在寻求加强监管要求，以造福所有BTM用户和运营商。这将需要业内知识最渊博的人士的投入，所有这些都旨在使消费者尽可能安全地使用现金到加密货币的空间，”他补充道。
DigitalMint合规总监兼CCC主要撰稿人SethSattler表示，与比特币ATM行业相关的非法用例已被多个执法机构详细记录，包括欺诈、虐待老人以及毒品和人口贩运。
“虽然少数比特币ATM运营商在KYC和AML协议方面做得更好，但现金到加密行业的其他运营商只是对这些不良行为者视而不见，并通过简单地应用最低限度的客户保护措施而自满。在许多情况下，允许完全匿名的交易，”萨特勒指出。
与传统ATM类似，比特币ATM或BTM是一个信息亭，允许用户使用现金或借记卡购买或出售比特币和其他加密货币。根据BTM跟踪网站HowManyBitcoinATMs的数据，目前美国有超过42,000个BTM。
2月，新泽西州调查委员会发现，该州75%的BTM运营商允许某些交易，而无需客户提供手机号码以外的任何信息。去年，区块链分析公司CipherTrace的一位高管预测，比特币ATM将在全球范围内面临更严格的监管，包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强必要的反洗钱监管。