俄罗斯鞑靼斯坦高级 Finiko 加密金字塔高管被捕

据悉，俄罗斯臭名昭著的菲尼科庞氏骗局的一名高级代表在鞑靼斯坦被捕。来自喀山的商人伊尔吉兹·沙基罗夫(IlgizShakirov)晋升为加密金字塔副总裁，据信该金字塔已经欺骗了俄罗斯联邦及周边地区的数百万投资者。

喀山警方拘留菲尼科副总统

据RealnoeVremya报道，俄罗斯鞑靼斯坦共和国警方逮捕了来自首都喀山的商人IlgizShakirov，罪名是他涉嫌在Finiko案中欺诈盗窃资金。当地新闻媒体引用了熟悉调查的未公开消息来源。

据称，沙基洛夫吸引了100,000人参与庞氏骗局，这是俄罗斯现代历史上最大的金融骗局之一。由于他的成就，鞑靼斯坦本地人被授予加密货币金字塔副总裁的地位。

根据区块链取证公司Chainalysis最近的一份报告，Finiko在2019年12月至2021年8月期间收到了价值超过15亿美元的比特币。数字货币来自投资者的800,000笔单独存款，这些投资者承诺每月回报率高达30%。

Chainalysis指出，虽然尚不清楚这些存款背后有多少个人受害者以及向投资者支付了多少总额以维持庞氏骗局，但“很明显，Finiko代表了对东欧加密货币用户实施的大规模欺诈。”

对发送地址的分析显示，大多数受骗的比特币持有者都位于俄罗斯联邦和邻国乌克兰。在该计划于今年夏天崩溃之前，Finiko主要针对前苏联地区的俄语人口中的潜在投资者。

RealnoeVremya在周三发布的报告中补充说，警方调查人员现在预计将在48小时内要求对Shakirov发出永久逮捕令。在他被捕之前，唯一被拘留的Finiko高管是金字塔的创始人基里尔·多罗宁（KirillDoronin），他是过去与其他庞氏骗局有关的Instagram影响者。

多罗宁的三名同伙已发出国际逮捕令。他们与老板一起被指控与“身份不明的人”勾结，贪污至少2.5亿卢布（近350万美元）。然而，对案件造成的损失的估计继续增加。到目前为止，已有80人被正式确认为该骗局的受害者，还有更多的申请有待审查。