波兰确认在华沙逮捕了前 Wex 交易所高管

最近，波兰当局证实了有关破产加密货币交易所Wex前负责人DmitryVasiliev被拘留的报道。该平台的前高管涉嫌盗窃价值数百万美元的资金，可能会被引渡到哈萨克斯坦。

检察官办公室确认瓦西里耶夫在波兰被拘留

曾管理俄罗斯最大加密货币交易所的DmitryVasiliev于8月初在华沙机场被捕，但波兰报纸GazetaWyborcza上周援引未公开消息人士的话报道了这一消息。首都地区检察官办公室的一名代表现已向俄罗斯俄新社证实了逮捕。

这位34岁的俄罗斯公民领导着现已解散的Wex，该交易所是臭名昭著的BTC-e交易所的继任者，之后于2018年底被出售给乌克兰商人转为分离主义斗士DmitryHavchenko。数字资产交易平台当年早些时候停止提款并最终破产。

虽然瓦西里耶夫正式拥有Wex的新加坡运营商，但BBC俄罗斯服务此前曾透露，Wex属于AlekseyBilyuchenko，他是BTC-e的合伙人，据称是管理员AlexanderVinnik。这位俄罗斯IT专家被指控通过BTC-e洗钱高达90亿美元，于去年12月被法国判处五年监禁，法国拒绝将Vinnik引渡到俄罗斯。

波兰警方在国际刑警组织国际刑警组织的帮助下拘留了前Wex首席执行官。华沙检察官办公室官员指出，“哈萨克斯坦发出了引渡德米特里V.的请求”。自2019年以来，瓦西里耶夫因涉嫌与交易所有关的欺诈指控在中亚国家被通缉。波兰尚未决定是否将他交出。

这位加密货币企业家自8月11日以来一直被拘留，当时波兰当局将他临时逮捕了40天。德米特里·瓦西里耶夫涉嫌参与属于欧盟成员国和世界其他国家公民的价值4.5亿美元的资产失踪案。

据加密新闻媒体Forklog报道，周一，有人下令从属于Wex的钱包中转移9,916ETH，价值超过3000万美元。在撰写本文时仍在等待确认的交易已于9月15日从钱包中提取100ETH后启动。该出版物指出，这是过去三年钱包中资金的首次移动。