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印度央行 RBI 称加密货币容易欺诈并对消费者保护构成直接风险
发布时间：2022/01/04 区块链新闻 浏览：196
据悉，印度中央银行印度储备银行(RBI)已就加密货币对该国金融稳定构成的多重风险发出警告。“它们也容易发生欺诈和极端的价格波动，”顶级银行声称，并强调“加密货币对客户保护和反洗钱（AML）/打击恐怖主义融资（CFT）构成直接风险。”
RBI对加密货币的评估
印度中央银行印度储备银行(RBI)上周发布了两年一次的金融稳定报告(FSR)。这份144页的文件包括一个关于“私人加密货币风险”的部分。“私人”一词是指所有不是由印度储备银行发行的加密货币，包括比特币和以太币。
央行写道：全球私人加密货币的激增使监管机构和政府对相关风险更加敏感。
“私人加密货币对客户保护和反洗钱（AML）/打击恐怖主义融资（CFT）构成直接风险，”印度储备银行强调。
此外，央行指出：“鉴于其高度投机性，它们也容易发生欺诈和价格极端波动。长期关注与资本流动管理、金融和宏观经济稳定、货币政策传导和货币替代有关。”
该报告还引用了金融行动特别工作组(FATF)的调查结果，其中指出“虚拟资产生态系统已经见证了匿名增强型加密货币(AEC)、混合器和不倒翁、去中心化平台和交易所、隐私钱包和其他能够或允许降低透明度和增加资金流动混淆的产品和服务类型。”印度储备银行强调：新的非法融资类型不断出现，包括越来越多地使用虚拟到虚拟分层方案，这些方案试图以相对容易、廉价和匿名的方式进一步推进混乱的交易。
注意到前100种加密货币的市值已达到2.8万亿美元，印度储备银行警告说，“在受资本管制的新兴市场经济体（新兴市场经济体）中，居民可以自由获取加密资产可能会破坏他们的资本监管框架。”
印度央行指出，该报告还涉及去中心化金融(defi)，“最近被国际清算银行(BIS)标记为存在权力集中的危险”，并补充说：去中心化金融（defi）的快速增长主要面向加密资产的投机、投资和套利，而不是实体经济。
印度储备银行补充说，反洗钱和了解你的客户(KYC)条款的限制，“连同交易匿名性，使defi暴露于非法活动和市场操纵，并带来金融稳定问题。”
印度央行一再表示，它对加密货币有重大而严重的担忧。在最近的中央董事会会议上，印度储备银行呼吁政府完全禁止加密货币，并表示部分禁止是行不通的。
与此同时，印度政府推迟推出加密货币法案。一项法案被列入议会冬季会议审议，但没有被采纳。据报道，政府现在正在修改该法案。