西班牙国民警卫队破坏了致力于用加密货币洗钱的组织

据悉，西班牙国民警卫队已经解散了一个使用加密货币作为洗钱工具的组织。该组织在马德里开展业务，据称将这些服务借给了其他犯罪组织。西班牙国民警卫队称其为MAUNA行动，在西班牙、比利时、瑞典、德国和立陶宛等几个国家发现了支持这些行动的幻影公司。

西班牙国民警卫队在MAUNA行动中关闭了加密货币洗钱活动

西班牙国民警卫队于2月15日宣布拘留了几个与一个使用诈骗和加密货币洗钱的组织有关的人。根据国民警卫队中央作战部的询问，此次调查的起因与此前被调查组织的一名成员有关。

该行动被称为MAUNA，发现该犯罪组织还向其他类似团体提供这些服务，并充当洗钱资金的资本中心。起初，这些行动是由少数与贩毒有关的行为者进行的。随着业务的发展，该集团开始改变其运作方式，以获取这些活动的更大份额。

由于这次镇压行动，八人在马德里和巴利亚多利德的九次搜查行动中被拘留。九处不动产被没收，30个银行账户被冻结，超过30万欧元（近34万美元）被没收。此外，还检索了几个包含加密货币和价值超过1,000,000欧元（约合1,136,000美元）的商品的冷钱包。该组织还与欧洲不同国家的几家幻影公司有联系，包括西班牙、比利时、瑞典、德国和立陶宛。

执法行动进一步得到了美国缉毒署的合作，以努力找到该组织洗钱的一些资金的诉讼程序。

担心波动

犯罪企业似乎已经考虑到比特币等加密货币的波动性。该行动的官方报告指出：作为避免在进行洗钱操作之前获得的加密货币价值波动的方法，该组织将所述数字资产转换为USDT货币（Tether）。

根据Chainalysis发布的一份报告，虽然与使用法定货币洗钱相比，使用加密货币洗钱仍然是一项小型操作，但与2020年相比，这些数字在2021年增加了30%。这意味着使用加密货币清洗了86亿美元，而通过法定方法清洗的金额估计在8000亿至2万亿美元之间。