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MPC引爆信息安全全生态
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区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
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区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
随着印度执法机构调查的增加，CoinSwitch Kuber 的房屋遭到突袭
发布时间：2022/08/29 区块链新闻 浏览：324
据悉，执法局(ED)上周四在五个不同地点搜查了领先的加密货币交易所CoinSwitchKuber的办公室，因为该机构继续调查加密货币平台违反外汇管理法(FEMA)的指控。
公司发言人在没有确认该报告的情况下告诉Be[In]Crypto，“我们收到了来自各个政府机构的询问。我们的方法一直是透明的。加密是一个具有很大潜力的早期行业，我们不断与所有利益相关者合作。”
另一份报告援引消息人士的话说，该公司董事和首席执行官的住所以及公司的营业地点是被搜查的五个场所。
另一个陷入困境的印度加密货币平台
该消息是在ED冻结WazirX运营商ZanmaiLabPrivateLtd.的一名董事的银行账户之后发布的，新加坡加密货币贷方Vauld也在ED发出冻结令的正在进行的案件中寻求法律顾问。
据报道，ED正在调查可疑的点对点(P2P)交易，据该论文的一位消息人士称，“调查发现，在超过80%的案件中，他们的(KYC)要么是虚假的要么是可疑的。”
“该机构发现他们违反了PMLA法案第11(A)条，该条要求每个报告实体验证其客户的身份，”消息人士补充说。
据称，调查机构还在追踪违反央行指导方针的快速贷款应用程序的非银行金融公司和金融科技合作伙伴。CoinSwitch现在是第三个因洗钱这些非法贷款申请的犯罪所得而受到调查的平台。
当地报纸称，联邦机构正在调查有关CoinSwitch转移365个即时贷款应用程序犯罪收益的指控。
交易量下降阻碍筹款能力
在印度平台的建设困难中，CoinSwitch最近推出了Web3发现基金，为早期企业所有者提供投资，为web3行业创建区块链解决方案。特别是考虑到印度估计有1.15亿加密货币投资者，其中近一半打算在未来六个月内增持。
与此同时，印度加密货币交易所WazirX的联合创始人NischalShetty也在为一项新业务筹集资金，尽管当局正在调查他的第一次创业。
此前有报道称，印度机构扫描至少有10家加密货币交易所涉嫌洗钱超过1.25亿美元，因此未来的突袭报告将不会令人意外。
CREBACOGlobal项目的创始人兼首席执行官SidharthSogani表示，“印度交易所将继续面临流动性紧缩。”
他的公司在一系列推文中指出，大多数加密货币交易所“交易量下降，因为印度的Web3.0继续受到印度当前严格的税收结构和缺乏监管的三叉戟效应的影响。”Sogani还表示，这些平台筹集新资金的能力是今后最大的担忧。