区块链新闻
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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品牌营销狂欢，卡塔尔世界杯Candy Club准备怎么玩？
2022年卡塔尔世界杯倒计时不足一个月，各大品牌今年的营销大战已提前开始，先比赛一步进入火热的“备战”状态。 CandyClub.io,全球首家加密币社交在线游戏平台，以自己独特的方式加入到这场世界杯商业狂欢，推出...
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MPC引爆信息安全全生态
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区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
Binance使用IdentityMind工具将KYC / AML合规性交换措施提升到新的水平
发布时间：2019/03/27 区块链技术创新 浏览：714
目前，交易量最重要的加密交换必须收紧其数据安全级别以及合规性，这是毫无疑问的。
话虽如此，世界上最大的加密交换机，Binance正在实施更强大的反洗钱(AML)和了解客户规则，以确保其运营中的合规性和数据安全性。
查看IdentityMind工具以获得额外帮助
Binance宣布与IdentityMind建立合作伙伴关系，这是一个风险管理以及RegTech合规平台，其中包括了解客户和反洗钱服务。该合作是联合任务的一部分，旨在通过增强现有数据保护和合规措施来帮助提高行业标准。
根据公告，IdentityMind为加密货币交易提供了一个平台，以符合全球的AML和KYC法规，以防止欺诈。此外，创业公司还帮助他们完成客户入职，交易监控以及案例管理解决方案。
Binance提高了它的游戏性
对于一些人来说，鉴于宾思的先前立场，它可能会出乎意料，因为它避免了像Coinbase这样的大多数顶级交易所选择遵循的严格合规路线。因此，与IdentityMind的合作清楚地表明Binance正在改变其先前的立场。
事实上，去年彭博社的一份报告表明，宾思的KYC流程是最不严谨的。据说，当匿名水平使得难以追踪洗钱以及市场操纵时。
但是，从那时起，加密交换已经采取了重要措施来提高其合规性。例如，它已经与Refinitiv和Chainalysis合作，加密合规以及调查软件提供商实时监控加密交易，并可能避免任何非法或犯罪活动。
尽管如此，Binance选择添加IdentityMind合作关系主要是因为该平台将使他们能够遵守全球的AML和KYC法规。这是一个重要的步骤，因为Binance用户来自190多个国家和地区。
此外，加密交换机能够在一秒钟内处理超过140万个订单，这使其成为世界上交易量最大的交易所。因此，随着交易所的快速扩张，自然而然，在快速变化的市场中，合规性更具挑战性并且需要紧缩。
通过合作，Binance希望在全球众多金融机构中建立信任，同时将自己置于最佳的加密货币交易所之列。