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Binance使用IdentityMind工具将KYC / AML合规性交换措施提升到新的水平

发布时间:2019/03/27 区块链技术创新

目前,交易量最重要的加密交换必须收紧其数据安全级别以及合规性,这是毫无疑问的。

话虽如此,世界上最大的加密交换机,Binance正在实施更强大的反洗钱(AML)和了解客户规则,以确保其运营中的合规性和数据安全性。

查看IdentityMind工具以获得额外帮助

Binance宣布与IdentityMind建立合作伙伴关系,这是一个风险管理以及RegTech合规平台,其中包括了解客户和反洗钱服务。该合作是联合任务的一部分,旨在通过增强现有数据保护和合规措施来帮助提高行业标准。

根据公告,IdentityMind为加密货币交易提供了一个平台,以符合全球的AML和KYC法规,以防止欺诈。此外,创业公司还帮助他们完成客户入职,交易监控以及案例管理解决方案。

Binance提高了它的游戏性

对于一些人来说,鉴于宾思的先前立场,它可能会出乎意料,因为它避免了像Coinbase这样的大多数顶级交易所选择遵循的严格合规路线。因此,与IdentityMind的合作清楚地表明Binance正在改变其先前的立场。

事实上,去年彭博社的一份报告表明,宾思的KYC流程是最不严谨的。据说,当匿名水平使得难以追踪洗钱以及市场操纵时。

但是,从那时起,加密交换已经采取了重要措施来提高其合规性。例如,它已经与Refinitiv和Chainalysis合作,加密合规以及调查软件提供商实时监控加密交易,并可能避免任何非法或犯罪活动。

尽管如此,Binance选择添加IdentityMind合作关系主要是因为该平台将使他们能够遵守全球的AML和KYC法规。这是一个重要的步骤,因为Binance用户来自190多个国家和地区。

此外,加密交换机能够在一秒钟内处理超过140万个订单,这使其成为世界上交易量最大的交易所。因此,随着交易所的快速扩张,自然而然,在快速变化的市场中,合规性更具挑战性并且需要紧缩。

通过合作,Binance希望在全球众多金融机构中建立信任,同时将自己置于最佳的加密货币交易所之列。

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