区块链新闻
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全球化与合规双驱动：BYDFi正式加入韩国CODEVASP联盟
BYDFi加密货币交易所于2024年11月27日完成了里程碑式的合规突破—正式入驻韩国CODEVASP联盟。此举不仅大大提升了BYDFi在韩国市场的合规可信度，也展现了平台在国际化加密货币交易所合规领域上的持续努力。与此同时...
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品牌营销狂欢，卡塔尔世界杯Candy Club准备怎么玩？
2022年卡塔尔世界杯倒计时不足一个月，各大品牌今年的营销大战已提前开始，先比赛一步进入火热的“备战”状态。 CandyClub.io,全球首家加密币社交在线游戏平台，以自己独特的方式加入到这场世界杯商业狂欢，推出...
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启，文娱产业重获新生
2020年初，随着一场新冠肺炎的全球蔓延，实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而，疫情之下，区块链行业却逆势增长，有统计数据显示，2020年2月，全球披露的区块链应用项目明显增多，环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议，承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案，以承认新兴的区块链技术的重要性，并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
波兰警方逮捕了与Bitfinex加密货币交易所捆绑的支付处理器负责人
发布时间：2019/10/29 区块链新闻 浏览：668
波兰警方以洗钱罪名逮捕了Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee。
根据波兰报纸W Polityce和新闻门户RMF24的报道，在警察的护送下，这位加密货币企业家被引渡到波兰华沙。波兰当局称，波兰因通缉高达15亿兹罗提(约3.9亿美元)的“来自非法来源”而被通缉。
当局写道，莫利纳·李(Molina Lee)的罪行包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗黑钱”。
波兰检察官声称，Crypto Capital在Skierniewice镇的Spółdzielczy银行中拥有帐户，Molina Lee和Bitfinex在该国清洗了非法收益。
该公司以前遇到过麻烦。莫利纳·李(Molina Lee)与美国司法部直接相关，该指控指控两个人运行“影子银行”服务，该服务为加密公司提供银行帐户。据称，他的公司Crypto Capital损失了Bitfinex的8.8亿美元现金，今年导致了10亿美元的代币销售。
波兰检察官写道：“这是波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力，”他补充说：“这是波兰纳和国际特种部队的共同努力。诉讼是由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括DEA在内的美国机构密切合作的官员进行的。”