区块链新闻
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MPC引爆信息安全全生态
区块链是一种链式结构,是将数据块遵循时间顺序组合并与密码学、共识机制、智能合约等技术结合所形成的一种去中心化的公共账簿技术。区块链技术极大限度弥补了传统技术数据容易被篡改盗用和真实性不足等问题,可以...
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Eunex——专注造星,投资首选
如今虚拟货币投资的热潮持续高涨,曾辉煌一时的老牌虚拟币交易所Eunex,在历经一段时间的浮沉后,凭借其管理团队的坚韧不拔与志高气扬卷土重来,再度回到一线交易所行列,单日交易量近乎突破百亿,迅速成为圈中热话。 ...
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姚前:基于区块链的信息基础设施建设潜力可期
今日,国务院参事室研究员、前中国人民银行数字货币研究所所长姚前发文《区块链建设在疫情防控中的作用和价值》。文中提到,相较于已趋于饱和的铁道、公路、机场、港口、电力等传统基础设施建设,5G、人工智能、...
区块链应用创新
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ATK全球震撼开启,文娱产业重获新生
2020年初,随着一场新冠肺炎的全球蔓延,实体行业遭遇经营压力和瓶颈。然而,疫情之下,区块链行业却逆势增长,有统计数据显示,2020年2月,全球披露的区块链应用项目明显增多,环比增长27.6%。区块链技术应用的...
区块链技术创新
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南卡罗来纳州参议院将区块链视为关键的新兴技术
南卡罗来纳州参议院通过了一项决议,承认区块链技术的潜力。 该州对新兴技术的新推动 该法案被称为“参议院决议案,以承认新兴的区块链技术的重要性,并呼吁南卡罗来纳州的居民加入以鼓励在我们州...
美国当局在执行加密货币制裁方面变得更加精明
发布时间:2023/01/11 区块链新闻 浏览:136
据悉,根据最近的一份报告,美国当局在对加密货币实施制裁方面取得了进展。
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)负责实施制裁。然而,在过去几年中,那些受到制裁的人开始使用加密货币来规避他们的财务限制。
现在,在过去两年中,OFAC在处理促进非法交易的加密货币服务方面积累了经验。Chainalysis最近的一份报告详细介绍了三个有助于为OFAC提供信息的用例。
合作司法管辖区
一个案例涉及Hydra,这是一个暗网市场,除了促进毒品销售外,还为网络犯罪分子提供洗钱服务。尽管总部位于俄罗斯,但其服务器位于德国。
2022年4月OFAC将Hydra指定为Hydra后,德国执法部门与美国当局协调,随后查封了这些服务器。该报告称,该案件表明“制裁对在合作司法管辖区内开展关键业务的实体非常有效。”
缺乏合作
另一方面,当局也从处理位于不合作地区的指定实体中获得了经验。OFAC因类似的洗钱活动而与Hydra同时制裁了高风险加密货币交易所Garantex。然而,与总部设在俄罗斯的其他实体不同,Garantex在被指定后并未被查封,而是继续运营。
尽管在很大程度上与合规的交易所生态系统隔绝,Garantex在俄罗斯仍然拥有庞大的用户群,俄罗斯政府也不愿执行美国的制裁。该案例表明在与OFAC没有正式合作渠道的国家实施制裁的难度。
更复杂的案例
除了处理不同司法管辖区的不同合作外,OFAC还受到促进加密货币技术的挑战。直到最近,OFAC还只指定了中心化交易所或个人钱包。然而,去中心化混合服务TornadoCash在OFAC于2022年8月和2022年11月指定时成为第一个DeFi协议。
在指定TornadoCash主要用于促进洗钱之后,OFAC设法关闭了其前端网站。然而,由于其去中心化后端使用无限期运行的智能合约,目前尚不清楚如何有效地停止其运营。这引发了关于制裁DeFi协议的可行性以及当局可能追究哪些个人责任的问题。
因此,该报告建议,制裁更多地是作为一种反对去中心化服务的工具来抑制使用,而不是禁止。就TornadoCash而言,这似乎是有效的,因为其流入量在指定后的30天内下降了68%。