价值 20 亿美元的加密欺诈 Bitconnect 和创始人被指控 — 董事对刑事指控认罪

据悉，价值20亿美元的加密货币欺诈计划Bitconnect及其创始人在美国被起诉受到刑事指控，”美国司法部(DOJ)表示。

美国当局对Bitconnect及其创始人采取行动

美国当局本周继续对欺诈性加密交易计划Bitconnect及其高管采取行动。“Bitconnect计划被认为是有史以来最大的加密货币欺诈案，”美国司法部描述道。

美国证券交易委员会(SEC)周三宣布，已对Bitconnect、其创始人SatishKumbhani、其美国顶级发起人GlennArcaro及其附属公司FutureMoneyLtd提起诉讼。SEC指出，现年35岁的Kumbhani是居住在印度苏拉特的印度公民，但目前下落不明。

根据委员会的说法：他们通过全球欺诈性和未注册的数字资产计划投资，从散户投资者中骗取了20亿美元。

美国证券交易委员会向纽约南区美国地方法院提起的诉讼解释说，从2017年初到2018年1月，“被告以‘贷款计划’投资的形式进行了欺诈性和未注册的证券发行和销售。’由Bitconnect提供。”

SEC表示，Bitconnect借贷计划“最终成功地从全球投资者那里获得了超过325,000个比特币”。

诉状称，“被告虚假陈述，除其他外，Bitconnect将部署其据称专有的‘波动性软件交易机器人’，使用投资者的存款，将产生过高的回报。”委员会补充说：Bitconnect和Kumbhani在世界各地建立了一个推广网络，并通过支付佣金来奖励他们的推广努力和外展活动，其中很大一部分是他们向投资者隐瞒的。

“美国证券交易委员会的投诉指控[the]被告违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定。投诉寻求禁令救济、追缴加息和民事处罚，”委员会继续说道。

监管机构此前曾与因推广Bitconnect计划而被指控的五名个人中的两人达成和解。

Bitconnect美国首席董事和发起人对刑事指控认罪

在一项平行行动中，美国司法部周三宣布，Bitconnect董事兼该计划的美国最高发起人Arcaro已对刑事指控认罪。司法部描述：Arcaro承认，他从Bitconnect欺诈阴谋中赚了不少于2400万美元，所有这些，根据法庭文件，他必须偿还给投资者。

司法部详细说明，对Arcaro的最高处罚是“监禁20年，罚款250,000美元或犯罪所得或损失的两倍，以较高者为准；没收和归还。”