法院延长对菲尼科金字塔创始人多罗宁及其得力助手的拘留

最近，鞑靼斯坦法院延长了对近期俄罗斯最大庞氏骗局创始人基里尔·多罗宁(KirillDoronin)的拘留期限。多罗宁将至少再被拘留两个月，因为当局担心他可能会躲避执法部门。加密金字塔副总裁IlgizShakirov也仍被拘留。

FinikoMastermindDoronin否认软禁

俄罗斯鞑靼斯坦共和国首都喀山瓦希托夫斯基地方法院已决定拘留Finiko加密金字塔的两位最著名人物。本周，法院宣布已将2018年12月建立庞氏骗局的基里尔·多罗宁的拘留期延长至11月28日。Finiko在今年7月被捕之前欺诈了数十万投资者。

代表Finiko创始人的三名律师要求司法当局将Doronin软禁，坚称他必须照顾怀有第三个孩子的妻子。然而，法院驳回了他们的请求，理由是他被控罪行的严重性以及他躲避调查人员、对证人施加压力和从事其他犯罪活动的风险。法官还指出，他持有土耳其护照，并不住在他的官方地址。

当地新闻媒体RealnoeVremya引述道罗宁的话说，过去与其他庞氏骗局有关联的Instagram影响者多罗宁承认，他很清楚自己所承担的风险“作为一个最常谈论这个国家的‘腓尼基人’项目的人。”他坚称，对调查材料的分析表明，他的角色“在资产管理中并不占主导地位”，并表示：我打算了解正在发生的事情，以及为什么我被指控挪用公款。

凭借超高回报的承诺，Finiko吸引了来自俄罗斯、乌克兰以及该地区及其他地区的许多其他国家的投资者，包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、奥地利、德国和美国。到目前为止，已经提出了3,300多起投诉。根据Chainalysis的一份报告，庞氏骗局在不到两年的时间里已经收到了价值超过15亿美元的比特币。

加密金字塔“副总统”伊尔吉兹·沙基罗夫仍被拘留

除了多罗宁之外，鞑靼斯坦当局本月还逮捕了加密金字塔的“副总统”伊尔吉兹·沙基罗夫（IlgizShakirov），这位来自喀山市的商人在据称吸引了10万人参与庞氏骗局后晋升为幻影实体的高层。周三，瓦希托夫斯基地方法院将他的拘留期限延长至11月的最后一个星期日——也就是给予多罗宁的同一天。

俄罗斯共和国的执法部门还拘留了两名女性，她们是加密金字塔团队的成员。另一位“副总裁”DinaGabdullina和Finiko层级中获得所谓“第十颗星”地位的LiliaNurieva涉嫌通过多层次营销手段诱骗投资者向骗局发送超过1000万美元.

另外三名联合创始人ZygmuntZygmuntovich和Marat以及EdwardSabirov已发出国际逮捕令，他们在7月底调查开始前设法离开了俄罗斯。据媒体报道，法院当局已允许调查人员控制Zygmuntovich和KirillDoronin的12处房地产。