Suex 创始人因美国制裁、主要交易所和支付提供商受到牵连而失去最高职位

据悉，围绕受制裁的加密货币经纪人Suex的丑闻在俄罗斯愈演愈烈，场外交易平台的一位联合创始人被一家银行解雇。与此同时，一家禁毒组织已将此案提交内政部和中央银行，要求当局调查Suex与金融公司和在该地区经营的暗网市场的联系。

Suex联合创始人被MTS银行解雇，Chatex另一位辞职

据生意人报报道，俄罗斯企业家和金融高管瓦西里·扎比金(VasilyZhabykin)是陷入困境的加密货币经纪人Suex的创始人之一，他在MTS银行担任管理职务，在那里他领导了创新的Neo银行项目。俄罗斯主要商业日报援引熟悉此事的消息人士的话说，解雇是由于美国对该平台涉嫌洗钱活动实施的制裁。

该消息是在Zhabykin在Suex的合伙人之一、共同所有人EgorPetukhovsky宣布他将离开加密货币交易机器人Chatex之后发布的，该公司与Suex有关联。在周五发布的Facebook帖子中，Petukhovsky对他所谓的“媒体中的歧视活动”做出了回应，称他和任何附属企业都没有从事过非法活动。

“我打算在美利坚合众国的诉讼中坚定地捍卫我的名字，”Suex联合创始人透露。

除了Zhabykin和Petukhovsky，据信与这家加密货币经纪人有关联的其他人包括IldarZakirov、MaximSubbotin、否认直接参与的MaximKurbangaleev，以及据说与Zhabykin一起是Suex高管的捷克风险投资家TiborBokor。该平台在捷克共和国注册为SuexOTCsro，但据报道在俄罗斯联邦的实体办事处运营，包括在首都莫斯科和圣彼得堡的分支机构。

Stopnarkotik敦促俄罗斯当局调查Suex的所谓合作伙伴Exmo、Qiwi、Concord银行

与此同时，全俄罗斯公共运动Stopnarkotik已向俄罗斯中央银行和内政部通报了Suex与Exmo（东欧主要的加密货币交易所）、金融服务公司Qiwi（俄罗斯领先的支付提供商）之间的联系。、独联体国家和乌克兰的协和银行。

该组织致力于打击毒品在该国的传播，进行的一项调查还确定，Suex参与了该地区最大的暗网市场和毒品交易平台Hydra的资金洗钱活动，该平台估计有仅在俄罗斯联邦，年营业额就至少达到15亿美元。

据生意人报报道，Stopnarkotik已要求俄罗斯银行检查Suex、Exmo和Qiwi在俄罗斯的业务，并考虑阻止俄罗斯居民向乌克兰银行付款。它还呼吁内政部核实所有事实并追究所有相关人员的责任。该报已了解向这两个机构提出的官方要求。

Exmo否认了参与Seux活动的说法，并强调EgorPetukhovsky不是该交易所的联合创始人，也从未参与过其管理层。该公司表示，尽管他们的姓氏巧合，但他与Exmo的创始人IvanPetukhovsky没有家庭关系。本周早些时候，ExmoMariaStankevich的开发总监在接受Forklog采访时证实，Suex已经通过交易所进行了一些第一笔交易，但坚称“没有任何违法行为”。

Qiwi表示，Stopnarkotik提到的有关其与其他公司和乌克兰银行关系的信息与现实不符。代表俄罗斯和该地区的QiwiKiosks、QiwiWallet和Qiwi银行等平台的金融服务集团强调，它在俄罗斯法律框架内运营，不开展文件中描述的活动。