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Wex 交易所的共同所有人在俄罗斯被拘留

发布时间:2022/03/25 区块链创始人 浏览:53

据悉,俄罗斯当局逮捕了一名与身份不明的加密货币交易所有关的加密货币企业家,他涉嫌挪用资金和财产。据媒体报道,被拘留者是臭名昭著的BTC-e交易所的继任者Wex的所有者之一。

Wex交易所所有者在俄罗斯被捕

俄罗斯内政部(MVD)周二宣布,俄罗斯执法机构拘留了一名被指控从加密货币交易所窃取金融和其他资产的男子。据称,嫌疑人控制了大量的加密货币及其在钱包之间的流动。

调查人员认为他撤回了一些资金并挪用了它们。新闻稿详细说明,此人在莫斯科地区谢尔普霍夫市区一家私人机场的酒店被戴上手铐,手提箱里装有1.9亿俄罗斯卢布(170万美元)现金。

MVD、联邦安全局(FSB)和俄罗斯金融监管机构Rosfinmonitoring的官员在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚和雅尔塔的被捕者及其同伙的住所进行了29次搜查。还查获了5000万卢布、100万美元、7万欧元、计算机设备、硬件加密钱包、奢侈品和文件。

尽管当局未点名被拘留者和交易所,但加密新闻媒体Forklog援引Indefibank首席执行官SergeyMendeleev的话说,这名男子是俄罗斯最大的加密交易平台Wex的联合创始人AlekseyBilyuchenko。作为BTC-e的继任者于2017年推出。后者于当年早些时候在其涉嫌经营者之一AlexanderVinnik在希腊被捕后关闭。

BBC披露了Bilyuchenko对Wex的所有权。另一位俄罗斯人DmitryVasiliev是交易所的正式所有者。9月,波兰媒体报道称,瓦西里耶夫已于8月11日在华沙机场被捕,正在等待引渡到哈萨克斯坦。12月,传出他已获释并返回俄罗斯的消息。

2018年,Wex被卖给了乌克兰顿涅茨克人民共和国的前战士德米特里·哈夫琴科(DmitryKhavchenko),他随后以女儿Daria的名义注册了交易所的运营商——新加坡公司WorldExchangeServices。该交易所于当年晚些时候破产。根据一组Wex用户的估计,总损失超过4亿美元。

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