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Thodex 创始人因欺诈指控面临引渡回土耳其

发布时间:2022/11/21 区块链创始人 浏览:38

据悉,阿尔巴尼亚当局已下令将Thodex加密货币交易所的逃亡创始人引渡回土耳其。

Elbasan法院决定,加密货币交易所Thodex的创始人FarukFatihÖzer将返回土耳其接受审判。这位27岁的年轻人被指控带着用户的资金潜逃,当时他们报告说去年无法提取这些资金。

8月,发罗拉当局成功逮捕了Özer。此时,这位逃亡的加密货币交易所创始人已经逍遥法外一年多了。

Elbasan初审法院裁定Özer应在9月继续被拘留。虽然他的律师很快提出上诉,但阿尔巴尼亚第二大城市都拉斯的上诉法院维持了该命令。

现在,经过10月和11月的多次听证,法院作出了引渡判决。Özer的律师有15天的时间就该决定向都拉斯上诉法院提出上诉。

Thodex丑闻和失踪的$2B

去年,Thodex用户表示他们无法从交易所提取数亿美元的加密货币。许多用户很快找到了法律代表,并对交易所及其高管提出欺诈投诉。

作为回应,该交易所发布公告,报告称由于“公司账户异常波动”而暂时关闭。然而,一直反应迟钝的厄泽尔据称带着20亿美元的用户资金逃离了该国。初步报告表明他很可能已经前往阿尔巴尼亚。

土耳其当局随后对厄泽发出了国际逮捕令,指控他欺诈并成立了一个犯罪组织。国际刑警组织随后于今年4月对Thodex创始人发出了红色通缉令。

作为去年对Thodex调查的一部分,土耳其当局逮捕了68名嫌疑人,其中包括Özer的兄弟姐妹。大约21名被告可能面临长达40,564年的刑期。

土耳其当局调查FTX

与此同时,随着土耳其当局结束一起加密货币欺诈案件,他们面临着另一起更大规模的案件。土耳其金融犯罪调查局表示,本周早些时候正在调查FTX及其在该国的业务。

该机构表示,在其职责范围内,它正在“分析和检查这些义务方的活动”。他们可能包括与FTX相关的人员、机构、银行和加密货币服务提供商,包括当地子公司FTXTurkey。

这使土耳其加入了越来越多的国家当局名单,调查FTX自其倒台和破产以来的行为。

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